公安部は14億元相当のねずみ講を摘発した。このねずみ講詐欺は電子商取引会社を装っていた。

記者は最近、公安部から、1年以上の苦難の捜査を経て、「飛帆国際」大規模オンラインねずみ講事件が解決したという情報を得た。全国17省にまたがり、会員15万人以上、事件価値14億元を超える大規模オンラインねずみ講組織が無事に壊滅した。

衝撃的な数字を見ると、これほど巨大なねずみ講がどのようにしてインターネット上で広まったのかと不思議に思う。記者は公安機関に同行して現地取材し、このねずみ講のオンライン上の「仮面」を徐々に明らかにしていった。

この違法組織は8年間秘密裏に存在していた

山東省泰安市泰山区宝龍商業広場2階には、「山美精緻生活」という「体験館」の扉に印が掲げられている。博物館には、「愛、友、仕事、趣味、健康、家族、美」といったスローガンを掲げた健康製品、トイレタリー、ボディシェイプ下着などのさまざまな商品が展示されています。記者は店内で「飛貝国際電子商取引（北京）有限公司」の認可証を発見した。事件を担当した警察関係者によると、公安機関は2011年以来、「飛帆国際」という電子商取引サイトがねずみ講の疑いがあり、同サイトが開設したいわゆる「体験館」の多くが違法なねずみ講に関与しているという報告を一般から継続的に受けていたという。

公安当局は、オンライン検査や現地視察を通じて、「飛貝国際」や「飛帆国際」などの電子商取引サイトはすべて、香港人の李氏によって開設され、いわゆる電子商取引や3Gオンラインストアを仕掛けとして使い、トレーニングを実施したり、ダウンラインを育成したりして、オンラインでねずみ講を行っていたことを発見した。

事態は逐次公安省に報告された。偶然にも、全国の他の省、自治区、直轄市の公安、工商部門も同様の報告を多数受けている。事件の重大性、被害者の多さ、影響の大きさから、公安部はこれを重点監督事件に指定した。公安部の統一指揮と調整の下、2012年5月19日、北京、四川、深セン、広東、泰安、山東などの公安機関が同時に行動を起こし、主要な犯罪容疑者を逮捕した。

これまで、「電子商取引」を装ってオンラインのねずみ講に従事していたこの違法組織は、8年間も秘密裏に存在していた。警察は当初、李容疑者が2005年以来、「飛帆国際有限公司」を通じていわゆる「オンラインストア」を開設するという名目で、「ゴールドカードとシルバーカード」の会員権やポイントを誘惑し、人々を騙して直接的または間接的にダウンラインを開拓させ、違法な収入を得ていたことを突き止めた。取り締まり前には全国で15万人以上がメンバーとなり、事件に関わった金額は14億元を超えた。

容疑者はカリフォルニアの医師だと主張

この詐欺は8年前に仕掛けられたのに、なぜ今になって発覚したのでしょうか?

記者は泰安拘置所で犯罪容疑者の李茂茂氏に会った。彼は50歳を超えているが、若く見え、礼儀正しく、成功者のような風貌をしている。捜査によると、李茂茂容疑者は1990年代からねずみ講に関与しており、2005年に「飛帆国際」などの電子商取引会社を設立し、ねずみ講を実行するためのオンラインプラットフォームを構築した。

「これらのいわゆる電子商取引会社は合法的な会社を装っているが、非常に欺瞞的で秘密主義だ」と泰安公安局の捜査官、梁志強氏は記者団に語った。李氏はパッケージングと宣伝が非常に上手で、「カリフォルニア大学博士号」という捏造した光輪を使い、リーダーたちとの写真を組み合わせて被害者に自分を信頼させていた。彼はプロモーションビデオの制作、チャリティーイベントの開催、大規模な年次総会の開催、各地でのサロンの開催などを通じて自分自身をパッケージ化し、社会的注目を集めた。疑念が生じた場合、李氏はさまざまな措置を講じて悪影響を排除する。同社には、ネガティブなニュースを排除する責任を負う特別な広報部もある。

「真実を知らない多くの人々が組織に惹かれて参加し、被害者になる。しかし、時が経つにつれ、彼らの中には利益を得るために下位組織を作り始め、次第に止められなくなり、加害者になる者もいる」と梁志強氏は語った。

お金を稼ぐ方法はタイトルを売ることだ

ねずみ講集団の手口は非常に巧妙で、バーチャルとリアルを組み合わせた手法を採用し、全国17省に「山美精品生活体験館」の実店舗69店を構え、複数のインターネット会社も設立している。本部は深センにあるが、決済などの重要なサーバーはすべて海外に設置されている。

いわゆる「オンラインストア」は単なる見せかけに過ぎず、いわゆる「海外ブランド製品」はほとんどが国内の小さな工場で生産されており、3,000元の製品の実際の価値はわずか数十元です。しかし、このねずみ講が儲ける方法は、商品を売ることではなく、「ねずみ講」構造の「ボーナス制度」によるものです。

李氏の説明によると、彼の製品を購入することで「会員」になれる。一般会員はシルバーカード会員（3,000元以上購入）とゴールドカード会員（13,800元以上購入）に分かれている。ゴールドカード会員が4人以上のゴールドカード会員を育成するとダイヤモンド会員になり、さらに貴族会員になる。ダウンラインを多く育成するほど階級が上がり、男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵に分かれている。最高位のメンバーは1000万元以上の利益を上げている。

「実際、人々がお金を使うのは物を買うためではなく、レベルを買うためです。しかし、全メンバーに支給されるボーナスは利益の50％から60％に過ぎません。製品コストと会社の運営費を除いた残りはトップのものです」と泰安公安局泰山区支部経済調査大隊の副隊長である孫軍氏は述べた。

新華社通信によると

原題: 公安部が14億元のねずみ講事件を摘発。このねずみ講詐欺は電子商取引会社を装っていた。

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