福建省の「リベートネットワーク」が崩壊：23省​​市を巻き込んだ高レベルの詐欺

5月31日、福州市西湖のほとりにある中福西湖花園北館6階は大混乱に陥っていた。広大なオフィスフロアには数個の個室しか残っておらず、天井に取り付けられたエアコンなどすべての物品が略奪されていた。約300平方メートルの会場のいたるところに壊れた天井や紙くず、ゴミが散乱していた。会長室のガラス戸さえも割られていた。

「28日深夜、ここで暴徒による略奪事件が発生しました。室内の品物を持ち去ったのは、100％モールの参加者でした。怒った群衆は装飾品も破壊しました」と中福西湖花園の警備員は記者に語った。

ここは、多くの会員がお金持ちになる夢を託した100%モールの本部です。記者は、ドアに貼られた100%被害者メンバーへの通知に「100%メンバー全員と被害者は福州経済調査大隊に集まり、その後の状況を話し合ってください」と明確に書かれていたのを見た。

「100％モールは23の省と市に20万人以上の会員がいると主張している」と陳という会員は記者に語った。「この事件は、100％モールの社長である姚建青氏とその上級管理職が10億元以上を持ち逃げしたと聞いたのがきっかけだった」

5月31日夜、記者は福州警察から、姚建青が同日、福州市公安局経済捜査分遣隊第五大隊により別の場所で逮捕されたことを知った。彼は公的預金を不法に吸い上げた疑いがあり、短期間で警察は数千万元に上る詐取額を記録していた。

この事件に関わった人数や金額については、今も様々な伝説が残っている。 ５月２９日に訴訟が起こされて以来、告発が相次いでおり、被害金額や被害者数など具体的な数字は未だに算出できていない。

5月28日深夜に福州で発生した略奪事件は、すぐに福建省北部の武夷山市に広がった。

武夷山銀行への取り付け騒ぎ

100％割引モールの崩壊は福州で始まったが、すぐに356キロ離れた武夷山市でも騒動を引き起こした。

「5月30日夜、関係する国務部門が還付ネットワークを是正し、個人の銀行口座を凍結するかもしれないという噂が流れた」。武夷山の地元住民数人が記者に認めた。「そのため、人々は銀行にお金を引き出すために群がり続けた。31日には、お金を引き出す人々の群れが巨大な人だかりを作った。市内の建設銀行、農業銀行、中国工商銀行のATM、さらには武夷学院の裏口までもが混雑した」

武夷山在住の馬さんは記者に、5月31日の夜、階下では現金を引き出すために列に並ぶ人々の大きな電話の音や、路上でバイクの音が聞こえたと語った。「武夷山の人々は気が狂っています」。彼女の夫は100%リベートモールの会員だという。

「武夷山は国内で最もリベートサイトが活発な地域です。」地元住民は、友人や同僚が毎日リベートサイトについて話しているのを聞き、多くの人がお金を稼いで車を購入したと明かした。 「今年3月から4月にかけて、最も多くの人がリベートウェブサイトに投資し、多くの人が数万、中には数十万、数百万を購入した人もいました。」

多くの地元住民によると、100％割引モールは武夷山に多くの商店を開拓し、時の流れと一部の人々の経営により、次第に巨額の利益を得るための「投資」モデルへと進化し、ますます多くの一般市民の参加を誘致しているという。

記者が複数のチャンネルから得た情報によると、武夷山市が大騒ぎになった後、さまざまな「金儲け」の還付金や「一攫千金」ゲームが、福建省北部の建欧、邵武、順昌、浦城などの県や市でも流行したという。

しかし、事件自体も突発的に発生しており、現金を引き出す人や通報する人も増え続けていることから、現時点では関係者の数や金額を具体的に把握することはできない。

「お金がお金を生む」一攫千金ゲーム

中福西湖花園での略奪事件はとうに過ぎ去ったが、5月31日の午後まで、3、5人のグループが時々ここに来て、100％割引モールの状況を尋ねていた。

玄関の「通知」には、借主が家賃を滞納したため、家主が使用権を取り戻したと書かれていた。

建物の不動産管理会社は記者に対し、100%リベートモールは昨年末にここに入居したと語った。この建物の元々の入居者であるヤオ・ユアン氏は福建省の嘉能市出身だった。

記者が調べたところ、100％還元モールを運営しているのは福州易盛科技開発有限公司（以下、易盛社）だという。

工商データによると、易盛公司は2011年12月23日に設立され、登録資本金は1000万元です。ソフトウェア業界に属し、その業務範囲は非常に複雑で、日用品や建築資材など数十の業界をカバーしています。同社の法定代表者は当初姚建青氏であったが、今年3月31日に馮有旺氏、5月24日に高衛平氏に変更された。株主も、姚建青氏と何華月氏から馮有旺氏と范宝宇氏、そして高衛平氏と柯奇民氏へと2回交代した。

記者の調べによると、易盛公司は昨年12月25日に社名を「建欧100%電子商取引株式会社」から現在の社名に変更した。創業者の姚建青氏は福建省建欧出身で、現在39歳。

「5月7日から8日まで、易盛社は福州西湖ホテルで全国ディーラー会議を開催した。全国23省市から500人以上の会員、代理店、ディーラーが会議に出席した」と100％割引モールのディーラーは語った。

彼によれば、いわゆる全国ディーラー会議で

こうした宣伝活動により、易盛社は5月8日から14日までのわずか1週間で会員から数億元を集めた。同月14日、易盛公司の旧サイト「100%リベート」は閉鎖され、18日に「100%モール」という新サイトが開設され、2日間のプロモーションで多額の収益を上げました。

記者が複数の会員から得た情報によると、姚建青は2011年5月から「100%ショッピングモール」ウェブサイトを通じて代理店やフランチャイズ店の開拓を開始し、5%の手数料を徴収して会員の資金を吸い上げ、100日で投資を回収し、400日で純利益を上げるという高収益の「金儲け」の収益モデルを約束していた。

福建省の「リベートネットワーク」崩壊詐欺、23省市が関与

当初の慣行では、会員はフランチャイズ店での買い物に1万元使うごとに1,600元を易盛社に支払い、易盛社は会員に合計500日間、1日あたり20元の割引を与えることになっていた。会員数が増えるにつれ、会員は易盛公司に直接1,600元を支払うことで、1日あたり20元の割引を受けられる方式に変更されました。しかし、易盛公司は依然として会員の1日あたり20元の割引から5%の手数料を徴収していました。

Yisheng Company はまた、地域代理店モデルを積極的に採用し、「ダウンライン」を開発し、会員チームを拡大しました。 「代理店のフランチャイズ料は1万元で、プロモーション期間中の優待価格は5000元です」と福建省の代理店は語った。複数のメンバーによると、100% Mallは現在、全国に6,000以上のフランチャイズ代理店を抱えている。

記者が5月31日に入手した銀行取引明細書や顧客情報によると、易盛公司が会員に支払ったリベートは数百元から数万元に及び、会員になるために送金された金額のほとんどは数千元から数万元に及んでいた。

「最も多額の資金が投入されたのは、福州市管轄の福清市で、数人が総額数千万元を投資した」とあるメンバーは明かした。「事件の火種もこの数人だった。一盛公司の株主が変わったことを知った彼らは、新しい法定代表者の高衛平氏に投資金を返還するよう強要し、100％還元モールの崩壊につながった」

原題：福建省の「リベートネットワーク」が崩壊：23省​​市を巻き込んだ高レベルの詐欺

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