米国のウェブサイトが中国で投資詐欺を仕掛け、20万人を騙し24億元をだまし取った

「ポンジ・スキーム」の創始者、ポンジ。

台湾海峡網、10月26日、揚子江晩報によると、1919年、イタリアの投機家チャールズ・ポンジーは、米国で有名な「ポンジー・スキーム」を企て、新規投資家の資金を手っ取り早く利益を得て最初の投資家に支払った。7か月で、彼は3万人の投資家から1500万ドルを集めた。この詐欺は人々が夢から覚めるまで1年間続いた。 2010年には、アメリカでも「Red Notice」というウェブサイトが設立されました。 2011年5月、このウェブサイトを頼りにしたアメリカのレッド・ノーティス・フートゥート・ビジネス社が中国で新たな「ポンジー・スキーム」を実行した。パン氏が率いるねずみ講グループは「赤色通告660」ウェブサイトを頼りに、純粋な資本投資の名目で何もないところから金を巻き上げ、ねずみ講犯罪行為に従事する人材を募集し、全国25省で20万人以上を巻き込み、関与した金額は24億元に達した。

最近、徐州市信義市公安局は4か月の捜査を経て、公安部の監視対象「赤色通告」リストに載っていた大規模なオンラインねずみ講事件を摘発した。現在までに、信義警察は事件に関与した14人を逮捕し、11人を逮捕、さらに3人をインターネットで追跡している。公安省が開始した集団逮捕作戦により200人以上が逮捕された。 Red Notice ウェブサイトの国内ネットワーク バックボーンは基本的に消滅しました。

新たな「ポンジースキーム」

「純資本」の運営は実はねずみ講である

今年4月7日、信義市公安局**大隊は、数百人の地元住民が「紅公告660」ウェブサイトの会員として登録していることを発見した。同ウェブサイトは紅公告や関連操作手順を通じて富を得る方法を宣伝し、ウェブサイト上の「古泉」という電子株への投資を強く推奨していた。 Red Notice ウェブサイトには実質的な事業活動はなく、登録メンバーを通じてダウンラインを開発しているだけであることが判明しました。メンバーは、ダウンラインに電子株の購入を勧め、オンラインでのねずみ講販売活動に従事するという「純資本」の運営を行っていました。

4月9日、信義市公安局は赤色通告ウェブサイトを調査するための特別タスクフォースを設置した。同時に、Red Notice の Web サイトに侵入し、ビジネス モデルと関連する運用手順に関する詳細な情報を入手するための技術者が組織されました。容疑者に気づかれないようにするため、特別捜査班は事前に秘密裏に捜査を行った。 4月下旬、信義市の赤色通告ウェブサイトに掲載されていた主な犯罪容疑者、石容疑者が警察の目に留まった。捜査官は、シー氏が地元の自動車販売会社で働いていたことを発見し、逮捕した。調査の結果、石氏は「信義市の紅告リストの第一号」であることが判明した。わずか半年で紅告サイトに登録し、数百人の部下を育成した。会員育成や仮想商品の販売などで100万元以上の不法利益を得た。

「レッド・ノーティス・ネットワークのねずみ講は『ポンジー・スキーム』の改良版だ」と、信義市公安局インターネット警察大隊の隊長、王文通氏は記者団に対し、この詐欺は新規投資家の資金を使って既存投資家に利息と短期収益を支払い、特別に儲かっているように見せかけ、さらなる投資を騙し取ろうとしていると語った。

B「プランC」

20万人以上の会員を募集し、24億人民元を調達

「敷居は低く、収入は高く、投資は少額で、利益は大きい」、「一度の投資で一生の利益」、「恵まれないグループを支援し、共に調和のとれた家庭を築き、世界中からビジネスチャンスを集め、富の神話を創る」。Red Noticeのウェブサイトを開くと、同様の宣伝文句を見ることができます。しかし、これらはすべて詐欺師が金儲けのために使うトリックにすぎません。

タスクフォースの調査により、Red Notice ウェブサイトは、2011 年前半に Yun 氏 (現在は米国在住) と他の 2 ～ 3 人のネットワーク エンジニア (そのうちの 1 人は中国では Xie 氏という名前) によって米国で設立されたことが明らかになりました。設立当初、雲氏は紅通のAプランとBプランを立ち上げた。これは、ウェブサイト上の広告スペースを購入するという名目で他の人を会員として登録させ、登録料を支払わせ、推薦者はそこから手数料を得るという内容だった。しかし、どちらの計画もあまり注目されなかった。

2012年1月、雲氏は取り残されることを嫌って、再びレッドノーティス「C計画」（参加資格料は660元から12,540元）を立ち上げた。龐氏は説明を担当し、海外のエンジニアは具体的なプログラミングを担当し、国内のエンジニア謝氏はプログラムのドッキングを完了する責任を負った。 「プランC」は、人気の「クラウド広告」と「ハイテク」を隠れ蓑にして、同サイトの「上がるだけで下がることはない」電子株「古泉」への投資を餌に、高い収益を得ようとします。会員登録料や「古泉」購入資金をオンラインボーナスや「古泉」手数料などに充て、あっという間に大金を儲けたかのような錯覚を生じさせます。

「Cプランの開始からわずか3か月余りで、全国の登録メンバー総数は20万人以上に急増し、関与した資金は24億元に達した」と、この事件を担当する警察官の陳波氏は述べた。

C. がんを取り除く

全国的な取り締まりにより、多数のねずみ講のリーダーが逮捕された。

捜査中、警​​察は「パン氏」「成功師匠」「淘宝」「胡社長」など、紅告ウェブサイトの主要責任者のQQ番号と携帯電話番号を入手した。初期段階で得られた手がかりと上司の技術サポートを合わせて、最終的に「パン氏」の本名はパンであり、「タオバオ」の本名は金であり、「成功の指導者」は高氏とその妻であることがわかりました。

5月3日、特別捜査班は事件の主犯を逮捕するため、同時に複数の攻撃を開始した。同日、国内の赤色通告ウェブサイトの創設者の一人であるパン氏は河南省濮陽市で逮捕された。高氏夫妻と金氏も相次いで裁判にかけられた。

ウェブサイトが閉鎖されるのを防ぐため、タスクフォースは時間との戦いを繰り広げ、電子証拠を収集し、確保した。捜査員らは、より多くのダウンラインを展開している登録会員に狙いを定め、５万人以上の中から２００人以上をターゲットにした。同時に警察は他の容疑者も逮捕した。

5月10日、Red Noticeウェブサイトの国内エンジニアである謝氏が深センで裁判にかけられた。

7月、公安部は同事件を監視リストに載せ、全国で残りの150人の同組織の核心メンバーを一斉に逮捕するキャンペーンを開始し、中国における赤色通告ウェブサイトの基盤を根絶した。

Red Notice ネットワークのねずみ講では、ダウンラインの従業員を表す言葉は「路上に立つ」であり、これは鮮明でわかりやすい表現です。この事件を担当した警察官らは、結局、後から登録したメンバーの90％が「身を引かざるを得なくなり」、彼らが投資した資金はギャングとその上司に取り上げられたと述べた。

■ニュース用語

ポンジスキーム

ポンジ・スキームは、最も古く、最も一般的な投資詐欺の 1 つです。多くの違法なねずみ講は、このトリックを使って金を蓄えています。この詐欺は、チャールズ・ポンジという名の投機家によって「発明」されました。ポンジ・スキームは中国では「あるポケットから金を取って別のポケットに支払う」や「何もないところから金を儲ける」という意味でも知られている。

チャールズ・ポンジーは、19 世紀から 20 世紀にかけて生きたイタリアの投機家です。彼は 1903 年に米国に移住しました。1919 年に、彼は人々を騙して架空の事業に投資させようと陰謀を企て、投資家に 3 か月以内に 40% の利益を約束しました。狡猾なポンジーは、新しい投資家の資金を手っ取り早く利益を得るための手段として使い、最初の投資家に支払い、さらに多くの人々を罠に誘い込みました。初期の投資家への多額の利益のおかげで、ポンジーは7か月で3万人の投資家を引き付け、約1500万ドルの「投資」を受け取った。その後、ポンジーは贅沢な生活を送った。この陰謀は、利権に目がくらんでいた人々が目覚めるまで 1 年間続きました。後世の人々はこれを「ポンジー スキーム」と呼びました。

皮肉なことに、ポンジーは金持ちになった後、1920年8月に破産した。 1949年、ポンジーはブラジルの慈善ホールで亡くなった。この「ポンジー・スキーム」の考案者は、亡くなったとき無一文だった。

「ポンジスキーム」は今では特別な用語になっており、後から来た「投資家」のお金を使って、先に来た「投資家」に返すことを意味する。

原題：米国のウェブサイトが中国で投資詐欺を仕掛け、20万人を騙し24億元を調達

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