海外のサーバーを借りて2,000以上のフィッシングサイトを作成し、350万人以上を詐欺した

犯行現場：湖北省十堰市

事件の原因：村人が、オンラインでコンピューターとソフトウェアを購入したときに40万元以上の現金をだまし取られたと報告した。

彼らは、取り締まりを逃れるために、合法的な会社を偽装して登録し、米国のサーバーを借りた。ウェブサイトの作成と運営に関わった人々のほとんどは、カップル、親戚、友人、さらには大学卒業生だった。

湖北省十堰市房県の警察は最近、大規模なオンライン詐欺事件を摘発し、全国で170件以上のオンライン詐欺事件を解決し、13人の容疑者を逮捕し、総額350万元以上を詐取した。

警察が予想していなかったのは、オンライン詐欺に関与した複数の容疑者が逮捕されたとき、彼ら全員が、自分たちが行っていることは違法で犯罪的な行為であることを最初から知っていた、と述べたことだ。

村民はウェブサイトによって3回にわたり40万元以上を「釣り上げられた」

2011年12月2日、房県耀淮鎮懐水村の村民である魏俊（仮名）は、同年3月から10月にかけて、オンラインでコンピューターやソフトウェアを購入した際に現金40万元以上をだまし取られたと、県公安局に報告した。

2011年3月23日、魏軍は「北京慧洋電子ソフトウェア株式会社コンピュータ直販情報サイト」から安価で良質なブランドのコンピュータ4台を購入し、9,580元を指定の銀行口座に振り込んだ。しかし、魏軍さんは商品を受け取ることができず、ウェブサイトの担当者と連絡を取ることもできなくなった。

騙されたと感じた魏軍さんは、騙し取られた資金を取り戻すためにインターネットで検索し、スマートフォンカードを販売する「北京飛翔電子ソフトウェア株式会社」を見つけた。ウェブサイトでは、同社が販売するスマートカードは GPS 測位機能を使用して人を見つけることができると主張している。魏軍さんはウェブサイトに連絡し、その後4か月以内に、保証金、登録料、秘密保持料の支払いを名目に相手から30万元以上をだまし取られ、その後ウェブサイトは開設できなくなった。

2011年8月、まだ諦めていなかった魏軍さんは、インターネットでスマートフォンカードを販売する「北京正東電子ソフトウェア株式会社」のウェブサイトを見つけた。思いがけず、またも9万元以上をだまし取られた。

魏軍氏がこの事件を報告した時点で、3つのウェブサイトから立て続けに404,740元をだまし取られていた。

2,000以上の詐欺サイトを作成した登録会社

特別捜査班の警察官らは湖北省随州市、孝感市、荊門市、広東省に急行し、まず湖北省孝感市、広東省武漢市、広州市での容疑者の活動を封鎖し、「北京正東電子ソフトウェア株式会社」のウェブサイトのメンテナンス場所が湖北省荊門市にあることを突き止めた。

今年3月5日、特別捜査班は程容疑者と詹容疑者を含む容疑者4人をその場で逮捕した。突然の取り調べの後、容疑者４人は詐欺サイトを作成し、それを利用して詐欺行為を行った罪を自白した。魏軍から40万元以上をだまし取ったのは程氏と詹氏だった。

捜査班は手がかりを追って、武漢、孝感、西安、陝西、北京でさらに9人の容疑者を逮捕した。

警察は、2010年8月に、犯罪容疑者の李氏がネット詐欺を犯すために、武漢市に「武漢鑫光信息技術有限公司」を登録・設立していたことを突き止めた。その後、彼は荊門市でウェブサイト制作事業に従事し、同社の従業員である曽氏とともに、デジタル製品や携帯電話の位置情報などを販売する2,000以上の違法ウェブサイトを相次いで制作し、これらはすべてレンタルした2つの米国サーバー上に掲載され、孝感、武漢、広東、重慶などの詐欺グループに1サイトあたり200元から400元の価格で販売され、詐欺行為が行われ、比較的短期間で50万元以上の違法な利益を上げました。

2011年4月以降、チェン容疑者とチャン容疑者は、リー容疑者、ゼン容疑者らに複数の詐欺サイトの作成を依頼し、300万元以上を詐取した。

今年2月26日、犯罪容疑者の傅容疑者はQQで呉容疑者に連絡を取り、「北京栄達通信技術有限公司」と「北京智成通信技術有限公司」という2つのリチャージカード詐欺サイトを立ち上げ、700元を詐取した。ウェブサイトが完成した後、傅容疑者は「世輝」銀行カードを口座番号として使い、劉容疑者、傅容疑者、何容疑者らと共謀して携帯電話のチャージカードを低額で販売するなどして囮となり、45人を騙し、計36万元をだまし取った。

警察が海外のサーバーを借りて証拠を集めるのは困難

事件が解決した後、捜査班は詐欺師たちがカップル、親戚、親しい友人、町の同胞、さらには卒業したばかりの大学生であったことに驚きました。彼らは自分たちの行為が犯罪であることを知っていたが、それでも法律を犯した。

容疑者の程さんと詹さんと劉さんと傅さんは、湖北省孝感市孝昌県出身の40歳未満の夫婦2組。 13人のギャングメンバーのうち7人は孝感市孝昌県に住んでいた。

24歳の呉さんは荊門3Wネットワークテクノロジースクールで学び、卒業後はインターネット詐欺グループに加わり、違法ウェブサイトの制作と管理に従事した。逮捕されたとき、ウー氏はためらうことなく「最初から違法だと分かっていた」と認めた。

原題：海外のサーバーを借りて2,000以上のフィッシングサイトを作成し、350万人以上を詐欺

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