突然ポピーが咲く：「消費税還付」オンライン詐欺の捜査

福州易勝科技開発有限公司（以下、易勝公司）が運営する100％還元モールが一夜にして崩壊したことで、「消費者還元」を装った人気のオンラインねずみ講がもたらした衝撃波が拡大している。

「易盛公司の設立から事件までの6ヶ月間で、社長は姚建青、馮有旺、高衛平の3人に変更された」。6月1日、福州市公安局経済捜査大隊特別事件チームに近い人物は「現在、姚建青と高衛平は裁判にかけられ、残りの容疑者も追跡中だ。この事件で多くの被害者が100万元以上の損失を被った」と明かした。

同紙は6月1日、福州100%モールの多数のメンバーがモールの事務所に集まり、事務用品を略奪したと報じた。騒動は300キロ以上離れた武夷山市にも広がった。

しかし、調査の結果、易勝社の破綻は「消費者還元」を装ったオンラインねずみ講の氷山の一角に過ぎないことが判明した。

新華社は6月1日、公安部門と工商部門が江西ワンダフルライフ投資開発株式会社の職員によるねずみ講疑惑について全国規模の捜査を実施しており、同社の唐青南会長が逮捕されたと報じた。

「現在、ネット上のねずみ講は増加と減少を繰り返しており、その活動は依然として横行している。我々は幅広い関心と高い警戒心を集め、人々が騙されてねずみ講の泥沼に陥るのを防いでいきたい」と雲南省ねずみ講対策指導グループ事務局は最近出したねずみ講対策と予防に関する警告の中で述べた。

中国反マルチ商法ボランティア連盟ネットワーク（以下、「連盟ネットワーク」）の創設者である鄒霊波氏は6月1日、本紙記者に対し、不完全な統計によると、現在「消費還元」をビジネスモデルとする企業組織が2,000社以上あり、「消費量に応じて全額返金する」企業が1,000社近くあると語った。

「『消費者リベート』業界では投機が盛んで、投機家が金融ねずみ講に手を染める温床となっている」とゾウ・リンボ氏は言う。「さらに悪いことに、これは純粋な金融ねずみ講とオンライン詐欺だ」

ワイルドグロース

易勝社の混乱は決して孤立した事例ではない。

5月30日、易盛公司事件が発生したのと同時期に、深セン警察は「星福源」全国ネットねずみ講事件を摘発した。 「星富源」の正式名称は四川省星富源農業開発有限公司であり、全国規模のねずみ講に関与する資金は数億元に上る。

記者が調べたところ、福建省南平市管轄の武夷山市には、易盛公司の「100％還元ネットワーク」のほか、「万家ショッピングネットワーク」「100％還元」「易連盟」など、いわゆる消費者還元や高収益の「金儲け」ゲームが数多くあるという。

武夷山市工商局の報道によると、昨年以来、「500以上の購入で500還元、1000以上の購入で1000還元」や「消費＝節約＝無料」などの餌を使ったリベートねずみ講が武夷山で急速に発展し、多くのフランチャイズ店や会員を引きつけているという。今年2月以来、武夷山市工商行政管理局は、リベートウェブサイトに関する多数の報告や苦情を受け取っている。

実際、2011年以来、消費者還元は福建省で非常に人気のある「ビジネス」と「投資」となっています。地元メディアの報道によると、福建省で最も経済が活発な都市である泉州では、100以上の業界を網羅する「万家ショッピング」というリベートウェブサイトに1,600近くの企業が参加している。このモデルに参加する消費者は、例えば4,000元以上の電気自動車を購入すると、500日間で3,500元のリベートを受け取ることができる。

「多くの人が高収益に誘惑され、多額のお金を使うようになり、親戚や友人を使って偽の取引や偽の注文をでっち上げ、それに応じた手数料を『万家ショッピング』に支払っていた。彼らは非常に安い商品を高値で販売し、売上を増やし、それからそれに応じたリベートを受け取っていた」と、泉州市の『万家ショッピング』フランチャイズ店主は明かした。

鄒霊波氏は記者に対し、「万家ショッピング」は現在、国内最大のリベートサイトだと語った。同氏が会員としてサイトにログインした際に調べたデータによると、「万家ショッピング」の1日の取引高は約3億元に上るという。

「万家ショッピング」の創始者である浙江金華易家電子商取引有限公司は、全国に300万人の会員、全国2,000以上の県市に代理店、10万の提携商店を擁していると主張している。

宣伝資料によると、「万家ショッピング」のスローガンは「消費＝節約＝無料」と「500元使って500元返して、1000元使って1000元返して」です。会員は500元以上使うと配当権を得ることができます。登録されたウェブサイトの商人、会員、代理店は入場料を支払う必要はありませんが、ダウンラインを宣伝して育成する必要があります。商人は会員に商品を販売した後、万家ショッピングプラットフォームに15％〜20％を支払う必要があります。返金額が100元を超える場合は、引き出すことができます。引き出すプロセス中に、万家ショッピングプラットフォームは20％の「税金」を差し引く必要があります。

「万家ショッピングは消費者還元モデルの先駆者であり代表的存在です。現在、全国で1,000社以上の企業がそれを模倣しています」とゾウ・リンボ氏は語った。「還元サイトのオーナー数人と話をしましたが、この種のビジネスモデルはオンライン化後3か月以内に1億元以上の取引高を生み出すことができます。そして、一度成功すれば大企業になります。小さな企業などありません。」

聯盟ドットコムが提供したデータによると、2011年5月に設立された百星帆立ドットコムは、1年足らずで約8万人の会員を獲得し、会員数は毎月4,000人以上増加している。

アライアンスネットワークが提供したデータによると、現在、わが国で消費者リベートビジネスモデルに参加している代理店、商店会員、消費者会員の数は3,000万人を超えています。このビジネスモデルのオンラインでの宣伝とオフラインでの展開により、参加者数は急速に拡大しています。

地理的に見ると、このモデルは多くの州や都市に広がっています。連盟ネットワークが提供した監視データによると、「消費者リベート」を装ったオンラインねずみ講の被害が最も大きい地域は、主に福建省、浙江省、江蘇省、安徽省、江西省、湖南省、湖北省、四川省、山東省、河南省などの省や市に集中しており、全国の二級都市、三級都市のほぼすべてをカバーしており、特に福建省南平市が深刻だという。

雲南省反マルチ商法指導グループ事務所が発表した情報によると、同省は2008年8月以来、「香港ワールドリンク」「イギリスTVI（トラベルエクスプレス）」「君豫園茶」「金持ち父さんコンセプト」「スウェーデンEタイムズネットワークメディア」など、多数のオンラインマルチ商法事件を調査し、対処してきた。

鄒霊波氏は、「消費者リベート」モデルは2010年の「火花」から今日の猛火にまで成長し、このタイプのモデルがいかに急速に発展してきたかを十分に証明していると考えています。その多くは誇大宣伝と憶測に偏っており、徐々に「空対空」の資本ゲームへと進化してきました。

法的登録における致命的な誘惑

易勝公司が運営する100％還元モールの崩壊から、このような抜け穴の多い金儲けモデルが超高収益としてパッケージ化され、繰り返し多くの人を騙してきたことがわかります。

「参加者の数、関与する金額、関与する地域の分布から、『消費還元』モデルが監視・指導されなければ、それがもたらす損害は他のタイプのねずみ講に劣らず、短期間で他のタイプのねずみ講を上回る可能性もあることがわかる」とゾウ・リンボ氏は述べた。

調査の結果、過去2年間で「消費リベート」ビジネスモデルが「節約できるだけでなく、リベートも得られる」「支出が増えるほど、より多くのものが戻ってくる」などの宣伝文句とともに、徐々に投機家たちの新たなお気に入りになってきたことが判明した。

「なぜこんなに多くのリベートサイトがあるのでしょうか？ たった120元でリベートサイトを作ることができます」とゾウ・リンボさんは言う。

このモデルを運営する主体はすべて合法的に登録された電子商取引会社であるため、マーケティングプロセスにおいて、販売業者、会員、消費者はすべて高い信頼を寄せています。また、運営初期段階では会社が財政破綻することはなく、会員はリベートを受け取ることができるため、消費者の疑念が軽減され、事業の発展と促進に熱心に取り組もうという意欲が高まります。

「香里宝」を例に挙げましょう。今年5月11日、上海市工商局に「香里宝」の割引は本当か、詐欺行為はないかと質問したところ、工商局からの回答は「当市で合法的に登録された企業の情報は、上海工商局公式サイトの「企業基本情報照会」で確認できます」というものでした。投資家は、リベートや返金を約束する企業には注意するよう勧められている。そのような詐欺事件が多発しているからだ。

「香里宝」は上海香里宝ネットワークテクノロジー株式会社によって設立され、新しい電子商取引モデルに基づく消費ポイント付与プラットフォームであると主張しています。「国家の勝利+消費者の勝利+商人の勝利+代理店の勝利+香里宝の勝利」の5つの勝利モデルであると主張しています。

連合の調査では、発展の過程で、一部の企業がより多く、より新しく、より無謀で、より隠密な形態に進化していることも判明した。例えば、「国家試験プロジェクト」や「政府支援プロジェクト」の看板を掲げて大衆を誘い込み、参加させて料金を支払わせたり、「起業」や「研修」の名の下に学生、農民、解雇された労働者を誘い込んだり、「貧富の差を縮小」の名の下に中西部地域の大衆や少数民族を誘い込んだり、「電子商取引」、「オンラインアルバイト」、「オンライン代理店」の名の下にインターネットを利用してねずみ講を行ったり、合法的な企業を装ってフランチャイズやセールスマンを育成してねずみ講を行ったりしている。

易盛社の100%リベートモールもこの方式を採用している。記者が同社のオフィスで見たところ、依然、易盛社とSanwu.com（300051.SZ）中国電信（微博）（00728.HK）福建支社との調印式を記した大きな赤い垂れ幕が掲げられている。

「万家ショッピング」も同様だ。同社の公式サイトによると、同社は6月中旬に北京で電子商取引サミットフォーラムを開催する予定だ。フォーラム開催には関係省庁の指導者や主流メディアのエリートらが出席し、香港の「四天王」の一人であるレオン・ライ氏を同社のイメージスポークスマンに招く予定だ。

「『消費リベート』ビジネスモデルは、従来のマルチレベルマーケティングモデルよりも急速に発展するという特徴があります。会員制の『オンラインプロモーション＋オフライン開発』を総合的に応用することで、インターネットの急速な普及と地理的制約のなさを活用できるだけでなく、会員と加盟店によるオフラインプロモーションを通じて、各加盟店は消費者顧客をダウンラインに育成することができます」とゾウ・リンボー氏は考えています。

彼らの分析によると、「消費リベート」ビジネスモデルが急速に普及した理由は、主にインターネットユーザーの急速な増加、消費コストの上昇、市場競争の激化、日和見主義と貪欲の心理の強まり、そして大量の投機家の出現によるもので、これにより「消費リベート」が「投資リベート」へと進化したという。

同連盟の調査と監視によれば、現在「消費者還元」に参加しているのは、伝統産業の大物や高学歴の知識人など、さまざまな階層の人たちで、その多くは投機を行い、この方法で高い利益を得たいと考えている。

良い点も悪い点もある

「消費者リベート」が大流行し、善良な業者と悪質な業者の間で、金儲けだけを目的とした多数のねずみ講が出現している。

易勝公司事件が勃発した時期に、湖南省常徳市武陵区裁判所は、総額1億1千万元を超えるねずみ講事件を公開審理した。湖南星高才投資コンサルティング有限公司は、海外の米国GODADDY社からサーバーを借り、独自の会員管理プラットフォームを構築し、共同投資や抽選オンラインねずみ講活動を展開して会員を育成した。

今年3月、河南省駐馬店市中級人民法院は、江西ワンダフルライフ投資開発株式会社（以下、「ワンダフルライフ」）が市工商局を相手取り工商行政処分を求めた訴訟の第二審判決を下し、第一審判決を支持し、「ワンダフルライフ」はねずみ講であると認定した。

「ワンダフル・ライフ」が所有するパシフィック・ダイレクト・ショッピング・ネットワークは、少なくとも数十億ドルの資金が投入され、全国で1,000万人以上の会員がいると主張する電子商取引ウェブサイトである。 Pacific Direct Purchase Network がねずみ講であるかどうかについては、4 年間にわたって論争と混乱が続いています。少なくとも12の省（市）の公安、工業、商業法執行部門は、これに関して異なる、あるいは反対の判断を下している。

実際、中国で物議を醸している「消費者リベート」モデルは、さまざまな種類の「消費者リベート」と深い関係があります。

連盟ネットワークが提供する情報によると、現在国内の「消費リベート」には、主に、参加費を徴収し、ダウンラインを育成し、チームベースの報酬を使用する「消費リベート」、参加費を徴収せず、チームベースの報酬はないが、ダウンラインを育成する「消費リベート」、参加費を徴収せず、ダウンラインを育成せず、チームベースの報酬を使用しない「消費リベート」が含まれます。

1つ目は、会員や加入者に入会金を支払わせたり、「消費還元」の名の下に偽装入会金を支払わせ、ダウンラインを育成して利益を得るというものである。福建省には、福建天建と福建万商という2つのこの種の会社があり、デュアルトラックシステムやマッチング賞などのねずみ講を設定しており、浙江省衢州市の91消費者宝は5世代のポイント報酬を設定している。

もう1つは、ウェブサイトショッピングプラットフォームを通じてオフラインの実店舗提携業者を開拓することです。登録されたウェブサイトの会員が実店舗提携業者で買い物をした後、業者は会社に代理サービス料を支払い、会社は返金ポリシーに従って消費者に返金します。

これらの企業は、多数の投機家によって「投資リベート」に転化され、「消費リベート」の本質から逸脱し、大量の偽の消費と実際の投資行動が出現し、このモデルは混乱し、金融ゲームに変化し、このモデルは非常に急速に発展しました。このタイプの主な代表例としては、「万家ショッピング」、「100%リベート」、「紹賓」、「100%リターン」、「金橋」などがあります。

最後のタイプの消費者リベート キャリアは、主に大規模なショッピング ウェブサイトであり、オンラインでのみリベートを提供します。本質的には、これはプロモーション利益であり、最初の 2 つのタイプとは異なります。主にTaobaoリベート、51リベートネットワーク、Paipaiリベートなどが含まれます。このタイプの企業は、一定の割合のキャッシュバックによって販売を促進します。ダウンラインの開発や入場料の支払いは行われません。Taobao、Paipai、eBay、JD.com (Weibo)、Dangdang、99 Bookstore、Joyo Amazon (Weibo) などの多くのオンライン ショッピング モールや、その他約 200 の有名な B2C ウェブサイトでも、一定の割合のキャッシュバックが行われています。

しかし、ゾウ・リンボー氏は、現在の「消費者リベート」市場には、ねずみ講や投機家が「消費者リベート」の名を隠れ蓑にしているものがほとんどで、真に合理的な「消費者リベート」ビジネスモデルはごくわずかな割合を占めるに過ぎないと考えている。  

リベートサイトは廃れており、ねずみ講を調査して対処するのは困難です

福建省の「リベートネットワーク」が崩壊：23省​​市を巻き込んだ高レベルの詐欺

原題：突然咲くポピー：オンライン「消費税還付」詐欺の調査

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