度重なる禁止措置にもかかわらず、オンラインねずみ講は続く：報告、証拠収集、調査は困難

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「電子商取引を行っている」と主張する多くのウェブサイトが、そのような魅力的な広告で自らを宣伝してきましたが、これらのウェブサイトが実際にはねずみ講を行っている可能性は誰にもわかりません。反マルチレベルマーケティングのボランティアは、このタイプのマルチレベルマーケティングはより欺瞞的であるだけでなく、調査も困難であると考えています。調査中、記者は、オンラインのねずみ講の疑いで調査されていたウェブサイトが、依然として「好調なビジネスを展開している」ことさえ発見した。

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北京良高法律事務所の法律分野弁護士である楊樹英氏は、「人材募集」と「配当金の分配」を主な収入源とするショッピングサイトはすべてねずみ講の疑いがあると考えている。 「商人たちはより複雑で洗練されたビジネスモデルを採用しているが、それでもやはりねずみ講である。」

ねずみ講禁止規定によれば、ねずみ講とは、主催者や運営者が人材を育成し、育成した人材に対し、直接または間接に育成した人数や販売実績などに基づいて報酬を算出し支払ったり、育成した人材に会員資格取得の条件として一定の料金の支払いを求めたりして不法な利益を得る行為を指します。

「現在、消費者にリベートを提供するショッピングサイトは数多くあり、中にはキャッシュバックを提供するサイトもありますが、そのモデルはどれも同じです。いわゆるリベートは単なる仕掛けです。お金はどこから来るのでしょうか？価値が生み出されないのなら、利益はどこから来るのでしょうか？リベートは人々を騙すための単なる看板です。実際、すぐに返金することは不可能です。より多くの人々を買い物に誘い、参加させることによってのみ、割合に応じて一定の手数料を支払うことができます。」と、NGO団体である中国反マルチ商法協会の会長、李旭氏は述べた。

「リベートサイトは、人材を募集する際に、消費者資本主義の理論に言及することが多いが、これはリベート型ねずみ講の理論的根拠でもある。消費者も資本家になれるし、消費のプロセスは投資のプロセスでもあると主張している」と李旭氏は言う。「実際、消費は消費であり、消費は投資にはなり得ない。現在、彼らは消費を一種の投資として扱っているが、これは経済学の誤りだ」

長年にわたりオンラインのねずみ講に深く関わってきたシャオ・リー氏は記者団に対し、「これらはすべて詐欺だ」と語った。

2年前、シャオ・リーさんはワンジというインターネット企業に入社した。彼を入社に誘った人物は、会費3,889元を支払うだけで収入が飛躍的に増えると約束した。収入源は新たに開拓した「ダウンライン」。会員を育成すれば1600元稼げる。

「インターネットケーブルとパソコンがあればお金を稼げる、クラブに人を勧誘することで投資を助け、お金を稼ぐ機会も得られると言われた。すぐに入会した」とシャオ・リーさんは語った。

初めて参加したときは、新しいメンバーを紹介するとすぐに手数料を受け取ることができ、目に見える現金のリターンにシャオ・リーは非常に興奮しました。彼は、自身の個人的な経験に基づいて、この「投資」モデルを宣伝するためにインターネットに投稿しました。

しかし、彼は次第にお金を稼ぐのはそれほど簡単ではないことに気づいた。インターネットにはギャングへの参加を勧誘する同様の投稿が溢れており、目立つのは容易ではない。新しいメンバーが参加しなければ収入は得られません。

「どうしてそんなに簡単にお金が稼げるのでしょうか？もちろん最初は人を勧誘するために甘い特典を約束しますが、結局はお金が全くもらえません。しかし、お金はすでに支払われており、騙されてお金を払ってしまった人もさらにたくさんいます。」シャオ・リーは現在、オンラインのねずみ講に囚われた人々の救助を専門とするボランティアになっています。

近年、中国の反マルチ商法ネットワークが作成したブラックリストには、オンラインマルチ商法の疑いのある組織が85ある。ウェブサイトの数は、ドメイン名や名称が頻繁に変更されるため、正確に数えるのは難しい。毎日、オンラインのねずみ講に深くはまった何十人もの被害者が、助けを求めてウェブサイトに電話をかけてきます。その数は従来のMLMとほぼ同じです。

さらに、公式ニュースによると、国家工商行政管理総局は昨年7月から全国でオンラインねずみ講の大規模な取り締まりを組織している。今年3月現在、全国で100件以上のオンラインねずみ講事件が捜査・処理され、関与金額は20億元を超え、罰金と没収は1億6000万元に上り、300人以上のオンラインねずみ講のリーダーが逮捕・拘留されている。

なぜオンラインのねずみ講は根絶できないのでしょうか?

このようなねずみ講の疑いのあるウェブサイトを取り締まるのは容易ではありません。楊樹英氏は「彼らは目に見えない、いわゆる『ネットワーク・プラットフォーム』だ。ネットワーク・マーケティングを通じて地理的制限を越えるため、彼らの営業成績は制御不能だ。被害を受けた顧客情報はネットワークを通じてのみ入手可能だ。もしそれが破壊されれば、調査のしようがないだろう」と語った。

李旭氏が遭遇した事例では、多くのオンラインショッピングモールのサーバーは海外に設置されていた。関係部署が調査を始めると、サイトは閉鎖され、削除される。「何も見つからない。秘密主義すぎる」

反マルチレベルマーケティングのボランティアは、マルチレベルマーケティングのウェブサイトを報告することも難しいと語った。

浙江省金華市公安局は、ねずみ講の疑いのあるウェブサイトは工商部門に報告する必要があり、詐欺の疑いがあるウェブサイトのみ公安機関に報告できると述べた。

中国青年報の記者は上海市工商局に電話し、ネット上のねずみ講を通報できるかどうか尋ねた。職員は「ねずみ講の疑いがあると通報するには、実在する会社の住所、具体的にはどの地区のどの通りか、番地が何番地かがわかっていなければなりません。そうすれば、その地域を担当する工商部門が現地調査をすることができます」と答えた。しかし、インターネット上のショッピングサイトのほとんどは、実在する会社の住所が見つからないか、実在する会社が存在しない。「実在する会社がなければ、調査できません。国家工商局の通報ホットラインに電話すればいいのです」

国家工商行政管理総局の通報電話番号は留守番電話になっており、メッセージを残した後、通報者は結果を知るすべがない。

報告の難しさは、ねずみ講対策の難しさの一部に過ぎません。報告が受理された後、産業当局や商務省が証拠を集めて調査することも困難です。

ねずみ講の疑いのあるウェブサイトが多数ある金華市工商局の職員によると、多くのリベートサイトは100％の払い戻しが実際には分割払いであると主張しており、これには時間差があり、多くの不確実性がある。金華市工商局はかつて広告法違反に基づいて是正を命じたが、ねずみ講の疑いのあるサイトに対する捜査と処罰は進展していない。

金華市工商局の職員は、現行法の下では千湖ショッピングのようなウェブサイトから証拠を集めるのは非常に難しいと語った。「私たちは長い間このウェブサイトを監視してきました。物理的な実体がないため、法律の下でねずみ講と定義することは困難です。私たちにできるのは、一般の人々に参加しないよう注意することだけです。」

原題：度重なる禁止措置にもかかわらずオンラインねずみ講は続く：報告、証拠収集、調査は困難

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