中国最大のオンラインねずみ講事件が法廷で開かれる。金額は240億元に上る

李宜麟

わずか2年で、浙江省のビジネスマンの生活は放物線を描いた。

この運命の浮き沈みを決定づけたのは、「万家ショッピング」と呼ばれるサードパーティのショッピングサイトだったが、現在は閉鎖されている。英建成容疑者とともに、ウェブサイトを設立した株主14人と、指導や組織への関与が疑われているメンバー数人も犯罪容疑で逮捕されている。

6月18日午前9時、英建成らはねずみ講活動を組織し、主導した疑いで、浙江省金華市婺城区人民法院で公判が開かれた。英建成は2つの罪で起訴された。上記の容疑に加え、もう1つの容疑は「故意の傷害」の疑いだった。

新華社通信によると、この事件は総額240億4500万元に上り、全国31省（自治区・直轄市）の2300以上の県（市）で200万人近くが関与している。国内で知られているオンラインねずみ講事件としては最大規模だ。

本紙が公判関係者から得た情報によると、ねずみ講の疑いがあるかどうか、また不正取引であるかどうかをめぐって検察と弁護側の間で激しい論争があったという。法廷では結論が出ず、公判は今後1～2日間続く予定だ。

起訴状によれば、事件が発生した2012年6月11日時点で、易佳社には20億元以上の資金不足があった。その後の監査により、Yijia 社は非固定リベート モデルと固定リベート モデルの両方で資本チェーンの断絶を経験し、事業を継続できないことが判明しました。株主や主要メンバーは配当金などを通じて利益を上げ続けます。

起訴状の詳細な容疑内容を基に本紙が概算したところ、２０１０年７月から事件発生から２年近くが経過した現在までに、英被告を含む被告の幹部１５人はそれぞれ数十万から数百万に及ぶ配当やリベートを受け取っていた。

同時に、起訴状によれば、彼は経済的な争いを理由に20万元で殺人犯を雇い、誰かに重傷を負わせたとして「故意の傷害」の容疑もかけられている。

裁判：ねずみ講を否定

英建成さんは17歳で学業を諦めて社会に出た。最初は小さな携帯電話販売業者だったが、事件前は浙江易佳電子商取引有限公司の会長兼総経理、万佳ショッピングネットワークの主要運営メンバーを務めていた。

浙江易佳電子商取引有限公司は2010年5月に設立され、同時に「万佳ショッピング」ウェブサイトも開設されました。 「万家ショッピング」は設立当初、年間売上高165万元のサードパーティショッピングガイドウェブサイトに過ぎず、その事業範囲は基本的に金華地域に限定されていました。しかし、昨年5月末までに、「万家ショッピング」は全国2,300以上の県・地区に代理店拠点を設立し、全国2,300以上の県・市に実体提携店舗を設立し、合計9万人以上のフランチャイズ店と70万人以上の配当権を持つ上級会員を抱えている。

2012年6月11日に万家ショッピングが閉鎖されるまで、このショッピングプラットフォーム運営会社は会員に対して7億7,300万元の負債を返済しなければならず、最終的には会員に対して240億4,500万元の配当金とリベートを支払わなければならなかった。この事件には、全国31省（市、地域）の2,300以上の郡（市）にわたって約200万人が関与していた。

起訴状は、英建成らが物品販売を装い、参加者に料金を支払わせたり、物品を購入させたりして参加を促し、一定の順序で階層を形成し、直接的または間接的に開発した人数を報酬の根拠として財産を詐取し、市場経済秩序を深刻に乱したと認定した。彼らはねずみ講活動を組織し、主導したことで刑事責任を問われるべきだ。

本紙が公判場の情報筋から得た情報によると、公判は2～3日間続く予定だという。事件に関係する人物が多数いたため、傍聴人の申請は600件以上却下された。

しかし、そのビジネスモデルがねずみ講に該当するかどうかをめぐっては常に論争が続いている。裁判に参加した関係者によると、盈建成氏は裁判中もねずみ講への関与を否定し、運営を続ければ規模はJD.comを超えると述べ、法廷でもねずみ講の容疑を否認したという。

英建成氏は以前、「自由経済のリーダーたち」という大規模な感動的なインタビューテレビ番組でこれらの質問に公に答え、論争がないのは異常だと発言していた。

同氏は「いわゆるポンジ・スキームは、高利子の報酬で人々を誘惑するように設計されています。しかし、当社の商店と会員は自由です。ポンジ・スキームは投資と利益に関するものであり、私はいかなる投資にも関与しておらず、利益についても言及していません。当社は消費者にとってより大きな利益を目指しています」と述べた。

Ying 氏はまた、MLM には物理的な対象はないが、Wanjia には物理的な対象があると述べました。

最高人民検察院と公安部が2010年5月に制定した「ねずみ講活動を組織、指導した事件の立件・起訴基準」によると、立件基準の主な内容は、30人以上、3段階のねずみ講で、主催者が立件される。

4月2日、「万家会長の英建成氏が拘置所内で書いた援助の手紙」がネット上で流布された。手書きの手紙の日付は2013年3月29日だった。

手紙には、拘置所で書いた自白は当初の意図ではなかったことや、殺害予告などを受けたことなどが書かれていた。また、「職務」で立たされることを強制されたことや「頭痛が悪化した（それまで頭痛はなかった）」ことなどについても詳細に書かれていた。

記事掲載時点では、この手紙の信憑性は確認されていない。 2012年6月11日、英建成は金華公安局江南支局に刑事拘留された。同年7月17日、彼は法律に基づいて逮捕された。 2012年12月25日、金華市婺城区人民検察院は、犯罪組織およびねずみ講活動の指導の疑いで、英建成らを公訴した。

「万家」裁定取引の抜け穴

万佳のパフォーマンスは2010年7月に爆発的に上昇した。

当時、易佳公司は「万佳ショッピング」のリベートサイトと「百葉連盟」のフランチャイズ店ネットワークをプラットフォームとして、「500円以上の購入で500円リベート」モデルを構築し、「1元リベート」と「消費＝節約＝無料」のマーケティングを展開した。

2010 年 7 月から 2012 年 6 月 11 日まで、易佳社はこのビジネス モデルを使用して、全国で合計 1,944,759 人の会員を育成しました。事件後、万家の会員構造と運営モデルが徐々に明らかになった。

起訴状によると、この「階層的」構造は会員制度にも反映されており、会員資格や条件によって一般会員、VIP会員、金メダル代理店（商人）、地域代理店、管理職の5段階に分けられ、「6世代報酬」や「地域報酬」を実施している。

前述の期間中、会員グループは急速に成長し、一般会員は110万人以上、VIP会員は75万人以上、ゴールドエージェントは5,000社以上、ゴールドエージェントは6,000社以上、地域エージェントは2,000社以上となり、各業界の提携加盟店は10万社以上になりました。

裁判関係者によると、検察は、同社の幹部である英建成氏らがこの件で巨額の利益を上げており、英建成氏だけで374万元以上の利益を上げていたとみている。

起訴状の概算によれば、被告15人は数十万から数百万に及ぶ株主配当、会社ボーナス、コミッションポイント報酬を受け取っていた。そのうち、株主配当金120万、会社からの報酬100万、コミッションポイント報酬150万以上を受け取ることになる。

「一般的に、ウェブサイトの還元ポイントは20％から30％で、これは通常のポイント数です。」匿名を希望した電子商取引アナリストは、万家が設定した還元ルールは、500元を超える購入に対して500元、つまり100％の還元を受けることだと語った。

「この点は当然消費者を狂わせる。投機筋が入り込んで偽の取引をするのは当然だ。同時に不動産市場や株式市場は相対的に低迷期にあり、業界は不況に陥っているので遊休資金が流入するのは避けられない」

上記の内部関係者は、捜査官らが万家が疑うねり講の「核心」は主に虚偽の取引であり、これは通常のマーケティング活動に虚偽の取引モデルを挿入することを指すと断定したと紹介した。

起訴状によると、易佳公司は経営中に大量の虚偽取引を行ったが、英建成自身も利益を得るために多額の売上高を捏造し、6代にわたる報酬を隠し、他人の財産を騙し続けた。「2012年6月11日現在、易佳公司は合計5607万の配当権利を保有しており、22億6000万元のリベート、ポイント報酬、手数料をまだ償還しておらず、資金不足は約20億元である。」

温州万家ショッピングの会員である王氏は、本紙に対し、「ウェブサイト内での偽造取引はデフォルトで許可されるべき」という意見を述べた。この流れを受けて、万家はますます大胆になっている。王氏に最も感銘を与えたのは、2012年2月15日に万家ショッピングが「1元リベート」という超高還元プランを開始し、フランチャイズ店と会員の数が急速に増加したことだ。

多くの会員はリベートショッピングの抜け穴を発見し、16％の手数料のみを支払い、オフラインの商品取引を行わなくなりました。「消費リベート」は「投資リベート」になりました。ウェブサイトもリベートプロモーションからリベート投資の金融ゲームに変わりました。

「つまり、何も買わずにウェブサイトに16％の金額を支払えば、ウェブサイトが返金してくれるのです」と王氏は紹介した。

この点、事件前に英建成氏が公の場でこのモデルについて述べた解釈は、500元以上の購入に対して500元を返金することは単純な価値交換であり、消費者がすでに商品を受け取っているという前提に基づいているというものだった。

しかし、その後、一部の会員は、規則制定の当初の意図がファンドを「取り締まる」ことではなかったとしても、投機的なファンドはどこにでもあるし、全国で200万人以上の会員が関わっていることは言うまでもないと分析した。

フランチャイジーが自社製品を購入する場合、万家に対して16%の手数料を支払った後、払い戻しを受けることもできる。この場合、消費とリベートの関係は投資とリベートの関係となり、リベートは超高額となります。

この件を担当した商工関係者は、本紙に対し、資金7億元以上を例にとると、500日間運営すると仮定すると、190億元のリベートを支払わなければならないが、この資金はどこから来るのかと尋ねた。「16％の手数料でそれを補えるように、ダウンラインを拡大するために努力しなければならない」

金華市政府は万家ショッピングにさまざまな賞と支援を与えており、同社は2011年に開発区内で納税額が1000万元を超える企業に選ばれ、2011年の現代サービス産業企業トップ10にランクされました。英建成氏は金華市武城区人民代表大会代表にも選出された。

原題：中国最大のオンラインねずみ講事件が発生：被害額は240億元に上る

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