国境を越えたオンラインねずみ講の徹底調査：リストに関する嘘が数万人の中国本土住民を騙した

「グーグルやアマゾンなどのIT企業の社員になって配当金を受け取るチャンスを逃したら、100年に一度の稀少なダイヤモンドチャンスを逃すことになるのか？」「決して叶わない夢を実現し、世界中に何千人もの億万長者を生み出そう！」次々と繰り出される挑発的なスローガンが投資家を興奮させる。

米国に本社を置くインターネット企業 Interush（中国語訳：「讯络」）は、「クラウドコンピューティング」の発展を口実に、莫大な利益を餌に創設同盟メンバーを募集し、中国で国境を越えたネットワークねずみ講販売活動を行っていると疑われている。

今年初めから、広州、茂名、東莞、中山の読者は南方日報に対し、巡聯王が地元で疑わしいねずみ講を行っており、会員募集の広告が全国の掲示板やフォーラムに公然と掲載されていると繰り返し報告している。

南方日報の記者は6か月に及ぶ潜入捜査の結果、迅聯ネットワークの運営には多くの疑わしい点があることを発見した。彼らは中国人の「一攫千金」の精神につけ込み、毎月会費を徴収するだけでなく、会員に頼って継続的に「ダウンライン」を開拓し、狂ったように金を巻き上げていた。

東莞で巡聯王の事業を担当する陸偉氏によると、巡聯王は中国本土で急速に発展しており、すでに数万人の会員を集めているという。同社は広東省での会員募集を促進するため、東莞にも専用スタジオを設立した。公共メディアの報道によると、南寧、鄭州、内モンゴルなどの地域で、警察はXunlian Networkを国際的なオンラインねずみ講と特定し、捜査と処罰を行っている。

●南方日報記者 楊大正、インターン 羅暁玲、潘思明、林琴怡、張雲涛

広州と香港からの報告

メンバーシップの罠

「あなたのチームが十分に大きくなれば、あなたは私のアップラインになることができます。プラチナになることを目指してください。そうすれば、年間数千万元を稼ぐことも夢ではありません。」

8月17日、広州パークフロント地下鉄駅。

南方日報の記者は就職活動中の大学生を装い、崑聯ネットワークの東莞地区の事業部長である陸偉氏と閻麗氏と面会した。記者はインターネットを通じて崑聯ネットワークのプロジェクトについて知り、参加することに非常に興味を持っていると語った。

「時価総額480億ドルの経済大国、アメリカのIT技術のリーダー、北米カリフォルニア州アーバインの高級オフィスビル、そしてフォーブス誌が称賛する外国人経営者が率いる...」陸偉氏はパソコンを起動し、記者たちに期待感と誇張に満ちた冒頭のスピーチをした後、約1時間かけて迅聯ネットワーク創立同盟の会員資格について語った。

そして、自然と話題はクラブへの入会条件に移った。

「政策上認められていないため、まだ中国本土に支店は開設していませんが、支障はありません。香港マカオパスと身分証明書を持って香港支店に行き、登録手続きを済ませてクラブに入会できます。口座開設手数料は390香港ドルで、毎月オンラインで2,400香港ドルを支払う必要があります。」

陸偉氏は、「上記のフランチャイズモデルは年間54万香港ドルの配当金がある。同社は来年上場する予定で、最低配当金は0.1セントなので、1人当たり年間54,000香港ドルの配当金収入があり、純利益は25,000香港ドルになる。業績が良ければ、1配当金は1香港ドルとなり、純利益は54万香港ドルになる可能性がある」と説明した。

記者は、自分が財源が限られている大学生であり、毎月のフランチャイズ料を支払うことができなかったと述べた。呂偉は一瞬ためらった後、「まったく問題ありません。ここには大学生のメンバーもいます。お金はないけれど、ダウンラインの育成を手伝う時間はありますよ」と言った。

「ダウンラインを開拓することでチームを拡大できる」と呂偉氏は記者団に語った。前述の静的収入のほかに、より早くお金を稼ぐ動的収入もある。メンバーが育成したチームに応じて、1つ星ブロンズ、3つ星ブロンズ、5つ星ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの5つのレベルに分けられ、それぞれ30人、91人、151人、300人、600人、910人に相当します。レベルに応じて、会社は異なるボーナスと異なる利益分配ポイントを付与します。

「半年も経たないうちに、私はワンスターブロンズになりました。毎月2,400香港ドルの同盟費を払わなくて済むだけでなく、毎月5,400香港ドルの純利益を上げることもできます。」 呂偉と一緒に旅行したヤン・リーは、自分の経験から、これが金持ちになる「良い方法」であると記者に断言した。 「今参加すれば私のダウンラインになりますが、チームが十分に大きくなれば、アップラインになることができます。プラチナになるためには努力しなければなりません。このようにして、年間数千万元を稼ぐことも夢ではありません。」

その後、ヤン・リー氏は記者に香港・マカオパスの承認を受けているかどうか尋ねた。もし持っていれば、来週記者を香港に連れて行って検査を受けることができるだろう。 「参加を希望するメンバーが20人集まれば、中国本土のXunlianの担当者が広州に来て講義を行うよう手配することもできます。メンバー数が多い場合は、広州にスタジオを設立するための申請もお手伝いします。」

陸偉氏と厳立氏の説教は、広東省全域の多くの一般の人々に伝えられた。

茂名市の周という読者は、自分の親戚が友人の話を聞いて荀聯王の会員になったと報告した。彼は家族の反対を押し切って香港の会社に毎月送金し、自宅で荀聯王が株式を公開するのを待っていた。また、彼は、迅聯ネットワークの中国本土会社のトップがかつて茂名市に講演に行き、多くの人々の信頼を裏切ったことも明らかにした。

広州で働く陳志雲さんは上場企業の幹部である。半年前、友人が突然彼を見つけ、迅聯王の会員募集プロジェクトを紹介してくれた。長年ビジネス界で働いてきた陳志雲さんは、これが詐欺かもしれないと気づいた。

しかし、すでに「部門レベルの役職」に就いていたこの古い友人は、彼のアドバイスに耳を傾けなかっただけでなく、「投資を理解していない」と彼を責め、陳志雲は笑うべきか泣くべきか途方に暮れてしまった。 「彼女は操られていたようです。別人になってしまいました。以前は友人や親戚を説得して組織に入会させようとしていました。今では誰もが彼女を見ると近寄ってきません。」

迅聯ネットワークの内部宣伝文書によると、同社は上場運営段階に入り、上場準備の第一段階が完了したという。同社の将来の目標は中国への進出だ。現在、迅聯は日本国内に3万人以上、台湾国内に約1万人の会員を擁しています。

連続した嘘

パッケージコンセプトは誤解を招きやすく、実際、どの製品にも中核的な競争力がありません。現在発表されている研究開発製品にはまったく投資する価値がありません。

Xunlian Network Sharing Conferenceで入手した資料によると、「Xunlian Networkは2003年に米国カリフォルニア州アーバインで設立されました。米国の先進的なIT技術を基盤とし、アジアに市場を拡大しています。クラウドコンピューティングによるインターネットアプリケーションの開発、トップレーシングブランドの長期スポンサーシップ、世界クラスの専門ポータルの精密開発という3つの主要産業を擁しています。国際的な大手ITリーダーと提携関係を築き、2004年に日本市場、2007年に台湾市場、2009年に香港市場に参入しました。」

しかし、記者がさまざまな検索ツールを使用した結果、迅聯網の公式サイトを除いて、インターネット上に迅聯網に関するニュースや情報はほとんどないことがわかった。その代わり、台湾や香港のフォーラムには、迅聯網が詐欺行為を行っていると報告する会員からの苦情投稿が多数あった。香港や台湾の会員からは「世界一を標榜する企業のアイデンティティーにそぐわない」とネット上で疑問の声が相次いだ。

迅聯網絡が発表したクラウドコンピューティング構想に基づいて構築された製品には、語学学校、ビデオ会議システム、インターネット電話、オンラインフォトアルバムなどがあり、教育、デザイン、通信、スマートオフィスなどの分野をカバーしています。会員は同社が開発したさまざまな製品を無料で使用できます。

記者がIT業界の専門家に相談したところ、これらの製品は時代遅れの業界に属しており、クラウドコンピューティングを使用して構築および開発する必要がないことがわかりました。さらに、ネットユーザーが使用できる無料の製品が市場にたくさんあります。 「パッケージコンセプトは誤解を招くものです。実際、どの製品にも中核的な競争力はありません。これまで発表された研究開発製品にはまったく投資する価値がありません。」

XunNetwork は、「正確な価値グループを備えた世界クラスのプロフェッショナル ポータルを所有しており、北米でオンライン マーケティング戦略を実行して Web サイトに継続的な Web トラフィックをもたらしています。この動きにより、同社はオンライン広告収入、Web サイト上の製品およびサービスの直接販売による収入、およびデータベース マーケティングの機会を獲得することになります」と主張しています。

しかし、アレックスのウェブサイトランキングによると、南方日報のウェブサイトは世界トップ100万にも入っておらず、1日あたりの平均IP訪問数はわずか900で、中山大学キャンパスフォーラムの1日あたりの平均IP訪問数よりもさらに低い。

迅聯網の会員募集規定によれば、入会に興味のある中国本土の会員は、香港マカオパスと身分証明書を持って香港支部に行き、登録手続きをしなければならない。なぜ香港に行く必要があるのか​​？ 迅聯網が出した統一声明は「現在、中国本土に支部は設立されていない」というものだ。あるオンラインエージェントは記者に「当初、同社は中国本土からの会員募集の計画はなかったが、中国本土の住民が投資に非常に熱心であることがわかり、中国本土からの会員募集を500人に制限した」とさえ語った。

記者の質問に対し、巡聯網の会員募集を担当する地域管理者は「中国本土政府の管理が厳しすぎて、事業を行うのが難しい」と明かした。

英科（北京）法律事務所のシニアパートナーである王思露氏は、迅聯王が会員に会費の支払いを要求したのは、関連する法的リスクを回避するためだと分析した。中国本土で金銭のやり取りが行われなければ、法執行機関が証拠を入手するのは困難だろう。

記者が香港会社登記所から入手した情報によると、香港でインターラッシュネットワークが登録した社名は「INTERUSH LIMITED」。同社は2006年9月29日に香港で設立された。登録資本金1,000香港ドルの非公開の現地企業である。

上場の誘惑

「上場はもうすぐです。参加しなければ負けです。」共有セッションは、理論ではなく雰囲気に重点を置いた宗教行事のようでした。

インターラッシュは、広報資料で「インターラッシュは直販会社ではなく、総合IT企業です。目標はヤフーやグーグルのようなインターネットプラットフォームの構築です。当初はアフィリエイトという形で会員を募集します」と述べている。

なぜアライアンスメンバーを募集するのか？Xunlian Networkは、その紹介文で、IT企業の上場基準は従来の企業の基準と異なると述べています。IT企業の上場期間は最短で5年、最長で9年以上です。厳格な財務諸表が求められるだけでなく、インターネットIT企業が上場するには、一定量の実際の有効なクリックスルー率も求められます。さらに、一定数の実際の有効なメンバーが存在する必要があります。

「株式公開後は、何もしなくてもお金を稼ぐことができます。億万長者や億万長者になることはもはや夢ではありません。」記者のインタビューを受けたXunlian Networkのメンバーの多くは、株式公開について語るときに非常に興奮していました。しかし、記者が具体的な上場時期について質問すると、同社は「もうすぐ、数カ月以内だ。上場したら、会員になるためにお金を払っても、私たちには何もできない」と曖昧な返答だった。

上場準備 - これはXunlianwangがメンバーを募集する際に必ず話し合うテーマであり、Xunlianwangが誇りに思うテーマです。

9月、10月、年末、来年……上場日が何度も変更され、何度も料金を払ってきた古い会員たちも不安を募らせている。「本当に上場されるなら、2000香港ドル以上の月額料金を更新しなくて済むのに」

Xunlian Networkの上場時期は未解決の謎となっており、上場場所も混乱している。米国のメインボード？ナスダック？これらの聞き慣れない専門用語のせいで、投資家は株式公開がすぐ目の前にあるようでいて、まだ遠いように感じてしまいます。記者のインタビューを受けた多くの会員は、企業規模に応じた資金の流れを報じた文献を見たことがないと語った。

「会社の紹介によれば、同社は非常に多くの会員を募集し、非常に多くの開発・投資事業を行っているため、会員に財務報告書を公開すべきだ」と広東ダービー法律事務所の弁護士、王天科氏は述べた。「信頼できる財務諸表を提出できないのであれば、上場どころか上場審査さえ受けられないだろう」

Xunlian Networkの共有セッションに参加した投資家によると、共有セッションの雰囲気は「IPOはもうすぐそこ。参加しなければ負けだ」というものだった。共有セッションは宗教的な集まりのようで、「理論ではなく雰囲気がすべて」だった。

マルチレベルマーケティング

多くの地域の警察は、Xunlian Networkのねずみ講を捜査し、対処してきましたが、Xunlian Networkは依然として広東省の多くの地域で横行しており、その詐欺行為はより深刻になっています。

中国反マルチ商法ボランティア連盟の創設者、凌雲氏は、南方日報の記者とのインタビューで、「荀旺路」はインターネットを媒体として利用した典型的なマルチ商法の事例であると語った。インターネット ユーザーは、ウェブサイト アカウントを取得するために毎月の会費を支払い、他のユーザーをウェブサイトに招待して参加を勧める資格を得ます。紹介した人数に応じてポイントが貯まり、それに応じた特典が受けられます。

「人を勧誘することが、商品を売るという伝統的な方法に取って代わったが、本質は依然として、下位の会員が支払った会費を使って上位の会員にボーナスを支払うことであり、これは典型的なねずみ講である」とリン・ユンは考えている。「多くの人が、このような組織に加入すると、社会に利益をもたらす素晴らしい活動を行っていると考え、ねずみ講の誘惑に負けてしまう」

新華網の公開報道によると、広西チワン族自治区南寧市での艾聯王のねずみ講行為は警察の捜査と処分を受けている。現在、南寧市警察は逮捕された艾聯王の中核メンバーの自白に基づき、艾聯王の中核メンバーの名前を集め、全力で追及している。警察はすでに、グローバル社長のマーティ、CEOのトッド、ゼネラルマネージャーのアイリーンなど、リストに載っている人々の名前を入手している。

今年5月上旬、内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗公安局は、公式サイトのトップページで、我が国で崑聯ネットワークのねずみ講が急速に発展していると警告し、創設同盟員を募集する崑聯ネットワークのねずみ講に警戒するよう国民に呼びかけた。同時に、各地域の公安機関に取り締まりと管理を徹底するよう呼び掛けた。

さらに、Xunlian Networkは台湾でマルチレベルマーケティング会社として認定され、公正取引法違反で2010年に70万台湾ドルの罰金を科せられました。

各地の警察が巡聯ネットワークのねずみ講を捜査し、取り締まっているが、インターネット上で会員を募集する投稿や広告は依然として活発で、詐欺行為は深刻化している。広東省は香港に近いという地理的条件を利用し、広東省の各地でねずみ講が横行している。

警察のインターネット監視専門家は、オンラインのねずみ講は従来のねずみ講よりも欺瞞的で隠蔽性が高いことを明らかにした。彼らは、遠隔教育、個人起業家のトレーニング、電子商取引などの看板を使って人々を騙し、利益のために会員（ダウンライン）を育成するという本性を隠蔽することがよくあります。同時に、ウェブサイトのIPは一般的に大規模な海外エージェントを使用しているため、これもインターネット警察の捜査と処罰作業に大きな困難をもたらしています。

凌雲氏は特に、一般の人々がこのような組織の本質を見極める際は、外見を見るのではなく、入会金を徴収して資格を取得しているかどうか、下位の昇進者を育成して階層関係を形成しているかどうか、多層的な報酬方式があるかどうかなど、行動特性に基づいて判断しなければならないと指摘した。

（本文中の呂偉、燕立、陳志雲は仮名です）  

「100元返還」の金看板に騙された会員は38万人、被害額は1億8千万元に上る

原題：国境を越えたオンラインねずみ講事件が発覚し捜査される：IPOの嘘が数万人の中国本土住民を騙した

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