最初のビットコイン詐欺事件が発覚、被害者は4日間で9万元を失う

この事例を紹介する前に、まず基本的な情報をお伝えします。ビットコインとは何でしょうか?

簡単に言えば、ビットコインはQコインやゲームコインと同様に、インターネットの仮想世界で生まれました。ビットコインには発行機関がなく、その総量は固定されており、合計でわずか2100万です。

今年上半期以来、ビットコイン投機が盛んに行われており、1ビットコインの価格は5,000元を超え、さらに上昇を続けています。なぜ人々はビットコインに投機するのでしょうか? ビットコインの価値理論によれば、その総額は固定されており、より多くの人がビットコインを使用するにつれて、1ビットコインの価値は自然に上昇するからです。

あまり嫉妬しないでください。ビットコインを手に入れるのは簡単なことではありません。

現在、ビットコインを入手するには 2 つの方法があります。1 つは自分で作成すること、もう 1 つは取引プラットフォームを通じて売買することです。前者はますます困難になってきており、後者は大きなリスクを伴う市場行動です。

少し前、東陽の老喬さんは国内の有名なビットコイン取引プラットフォームでビットコインを取引し、4日間で9万元すべてを失いました。老喬が提供した手がかりに基づいて、東陽市警察が捜査に介入し、この取引サイトが実際には詐欺サイトであることを発見した。

その結果、中国初のビットコイン取引プラットフォーム詐欺事件が摘発され、ウェブサイトの主要責任者数名が相次いで逮捕された。

ウェブサイトはビットコイン取引に9万元を投資したが、4日後に詐欺に遭ったことが判明した

騙された喬さんはビットコインに触れたのはほんの少しの間だけだった。

10月22日、ビットコイン市場に楽観的だった喬氏は、インターネットでビットコイン取引プラットフォームを検索し、この「GBL社」を発見した。

同社のウェブサイトのドメイン名はwww.btc-gbl.comで、サーバーは米国にあり、ウェブサイトは今年5月27日に開設された。同社は香港に本社を置き、大規模なコンソーシアムから資金援助を受けていると主張している。中国では、これは今でもよく知られているビットコイン取引プラットフォームです。データによると、このプラットフォームの取引量は中国で4位です。9月現在、プラットフォームには合計4,493人の登録メンバーがいます。

喬氏はビットコインを取引するために、サードパーティの支払い方法を通じてこの取引プラットフォームに9万元をチャージした。

喬氏が想像もしなかったのは、わずか4日後の10月26日にウェブサイトにアクセスできなくなったことだ。喬さんはプラットフォームのスタッフに連絡を取ろうとしたが、相手側は応答せず、一部の正常な取引手続きが実行できなかった。

喬さんは騙されたと感じ、すぐに東陽市公安局に報告しに行った。

実際、経験豊富な警察官でさえ、ビットコインというこの新しいものにはまったく馴染みがなかった。事件を起こした後、彼らは追跡調査と捜査を行い、騙された人は東陽市の喬さんだけではなく、はるかに多いことを発見した。

国内で有名なビットコイン取引プラットフォームは完全な詐欺サイト

警察は大量の情報を調べた結果、GBL取引プラットフォームでは人民元とビットコインをチャージし、株式と同様の売買や先物と同様のロング・ショート取引を行うことができることを発見した。会員は上記の2つの方法で投資し、ウェブサイトはそこから手数料とギャンブルの利益を得ます。ウェブサイトが開設されて以来、管理者は10倍のレバレッジによる高収益を餌として会員の参加を誘ってきました。

10月26日の早朝、このウェブサイトの管理チームが集団で姿を消しました。ニュースが報道された後、ほとんどの投資家はこれがGBLによって作成および指揮された詐欺であると信じ、すぐに数百人のメンバーからなる複数の権利保護QQグループを組織しました。 9万元を失った喬さんのような人は幸運だと考えられる。500人の投資家が権利保護チームを結成し、彼らの損失総額は2000万元に達した。

実際、このウェブサイトが開設された当初、ネット上で疑問視する声が相次ぎ、会社の背景や経営陣の身元が偽物だと暴露された。しかし、ウェブサイト側はうまく対処したようで、「誇張した宣伝」を理由に謝罪声明を出し、事件は徐々に沈静化していった。

東陽市公安局は事件を重大と判断し、逐次報告し、指示に従って警察の精鋭部隊を選抜して特別捜査班を編成し、徹底的な捜査を行った。 11月1日、省公安局は「ビットコイン取引詐欺」と題する警告記事を発行した。

何人かの男が慎重にこの欺瞞の罠を作った

事件後、あらゆる関係者から情報が収集され始めた。

業界関係者による調査で、香港に登録されていると主張していたこの会社は、実際には香港税関資金サービス事業ライセンスや証券先物取引委員会ライセンスを取得しておらず、香港のマネーロンダリング防止法や証券先物取引条例に違反していることが判明した。同サイトは10月18日から、金銭の持ち去りに備えて、プラットフォーム上で会員がチャージした大量のビットコインを送金し始めた。

手がかりに基づいて、東陽警察特別捜査班はGBL取引プラットフォームの管理者の身元を特定し、捜査を開始した。

11月12日、劉容疑者は貴州省都匯市で特別警察に逮捕され、11月14日、金容疑者は安徽省合肥市で逮捕され、11月19日、黄容疑者は深センで逮捕された。

警察が想像できなかったのは、香港に登録されていると主張するこの「大企業」が、実際には、いわゆる「コンソーシアムの背景」を全く持たない、20代から30代の若者数名によって運営されていたということだ。

今年29歳の劉さんは湖南省湘潭市出身で、GBLウェブサイトの責任者でもある。劉さんは2007年に学校を卒業した後、通信会社で営業職として働き、香港風デザートショップや陶磁器衛生陶器店も経営していた。彼は過去2年間、株式やビットコイン投資に夢中になっており、「荘建周」というアナリストのペンネームを使い、業界では一定の知名度を持っています。

24 歳のジンさんは、安徽省合肥市廬江県出身です。彼はこのウェブサイトの制作者であり、管理者でもあり、ウェブサイトの日常的な運営にも積極的に参加しています。彼はコンピューターサイエンスを専攻し、ソフトウェアプログラミングに精通しています。かつては上海の会社で働いていました。

黄氏（33歳）は広東省茂名市出身。劉氏の元同僚で、主にウェブサイトの財務を担当している。

現在、3人は詐欺容疑で東陽警察に刑事拘留されており、関連事件は引き続き捜査中である。

関連リンク

現在、ビットコインは一部の国（ドイツなど）で実際の通貨と交換したり、仮想アイテムや実際のアイテムを購入したりするために使用できます。しかし、事実上今年7月にタイ銀行がビットコインの流通と取引を全面的に禁止し、タイがビットコインの使用を禁止した最初の国となったとの報道もあります。

特派員の徐布文と記者の朱立珍

原題：初のビットコイン詐欺事件が発覚、被害者は4日間で9万元を失う

キーワード: 詐欺事件、被害者、損失、10,000元、ビットコイン