金華にまたもやリベート型のねずみ講ウェブサイトが出現、今回の仕掛けは「米ドル投機」

「EU Rebate Network」のスクリーンショット。完全に英語で書かれているので、かなり威圧的に見えます。

メールアドレスを入力するだけで、ウェブサイト上で電子アカウントを登録できます。 200 ドルを投資すると、毎日「リベート」を受け取ることができます。ただし、この余分な「お金」は口座の数字にのみ反映されます。投資家にとって、このお金は水に浮かぶ月を眺めるようなもので、結局は何も残らないでしょう。

昨日、武城区公安局経済捜査大隊の警察官によって「特定」された後、この「米ドル投機」ウェブサイトは典型的なオンラインねずみ講であり詐欺であることが判明しました。

40日以上投資した後、口座のお金は2倍以上に増えました

張さんは10月下旬、友人の紹介で「米ドル投機」を始めた。友人によると、この「投資」方法はシンプルで信頼性が高いとのこと。ウェブサイトでアカウントを登録するためにメールアドレスを入力するだけで、そのアカウントにいくらかのお金を投資すれば、営業日ごとに8ドルのリベートを受け取ることができるそうです。

投資額は1株あたり200ドルとそれほど大きくありません。

張さんは手元にたくさんの余剰資金を持つ実業家で、さらに友人の面目のために株に投資して運試しをすることにした。

彼女がアカウントを登録したウェブサイトは、すべて英語のウェブサイトで、張さんはそれを「EU Rebate Network」と呼んでいた。彼女の登録を手伝ってくれたのは、リーという男性だった。

「李さんは英語がとても上手なので、多くの人が李さんの登録アカウントを探しに来ました。私たちは李さんが何を登録したのか分かりません」と張さんは語った。

当日の為替レートによると、張さんは口座登録後、李さんに1300元以上を支払った。

数日後、張さんは自分のアカウントにログインし、確かにさらに数十ドルが入っていることに気づいた。昨日の時点で張さんの口座に記された金額は550ドルに達した。つまり、40日以上で彼女の投資は300ドル以上の「利益」を上げたことになります。

見えるけど引き出すことができない。このお金はただ無駄になっていくだけだ。

実際、張さんは11月初旬から、自分の投資に疑問を抱き始めていた。その時までに、彼女の口座には300ドル以上ありました。

張さんは最初に「投資」したとき、元金は引き出せないと李さんに告げたため、払い戻し金を引き出そうとした。

しかし、彼女がリー氏に連絡したところ、お金を引き出す前に口座に200ドル入金する必要があると言われた。

数日後、張さんは再びお金について尋ねたところ、李さんは再び「電子口座のお金は電子財布に移されており、引き出すことはできません」と答えた。

「電子ウォレット」とは何かと尋ねたところ、相手は曖昧な返答をし、説明を拒んだ。

たくさんの質問をした後、李氏は代わりに「利益」を使って別の株を購入すればもっと儲かるとアドバイスした。

もちろん、張さんは同意しなかった。彼女はすぐに、同じく「米ドルで投機」していた数人の友人に連絡を取り、「彼らは全員、お金はもらえませんでした。1,000米ドルを投資したのに、1セントももらえなかった人もいます」と言った。

この時、張さんは幸運にまだ頼っており、資金を取り戻したいと再び李さんに連絡を取った。今度は、李氏は遅延戦術をとった。「最初は12月初めに与えると言い、その後、（12月）21日以降に与えると言った。」

ある時、李さんは不安そうに尋ねられ、「最近お金がないんです。他の人を呼んで、その人のお金で補ってあげます」と言った。

この一文を聞いて張さんはねずみ講を思い浮かべ、心が沈んだ。

これは「3つのノー」のウェブサイトです。純粋な英語はかなり威圧的です

記者は昨日、張さんが言及した李氏に連絡を取ろうとしたが、電話はつながらなかった。

記者は張氏から提供されたURLを通じて、いわゆる「EUリベート」ウェブサイトにログインした。

ウェブサイトは完全に英語で書かれており、ホームページには「Let your Money Grow」という大きな英語の単語がいくつか表示されています。これは「Let your money roll」という意味です。このウェブサイトでは、投資リベートとダウンラインを開発して配当を得るという 2 つの収益方法を紹介しています。

しかし、見た目は非常にファッショナブルでプロフェッショナルですが、ウェブサイトには明らかな欠陥もいくつかあります。例えば、ウェブページの下部には登録や連絡先などの定型的な情報がなく、さらにウェブサイトには支払い方法へのリンクがなく、投資家がどのように利益を得ることができるかについての紹介もありません。

警察：これはオンラインのねずみ講です

張さんが遭遇したのは詐欺だったのだろうか？ 記者は疑問を抱き、金華市公安局武城支局経済調査大隊を訪れた。

記者が説明を終える前に、経済調査隊のダイ警官は、これは明らかに嘘だと言った。

「まず、タダ飯なんてありませんし、金儲けもそんなに簡単ではありません。このようなリベートは詐欺のようですが、単なる隠れ蓑にすぎません」とダイ警官は言う。いわゆる200ドルの投資と分割払いの返金は、実際には「ピーターから奪ってポールに払う」行為だ。新しいメンバーが資金を投入した時のみ、ウェブサイトは返金できるお金を持つことになる。「これはオンラインのねずみ講ですが、このような「リベート」方式はより欺瞞的です。新しいメンバーが参加しなければ、連鎖は最終的に必ず途切れます」

さらに、張さんの場合、現金での支払いはすべてオフラインで行われ、「ウェブサイト上のアカウントは投資家を騙し取るための単なるデジタルゲームだった」という。

しかし、戴警官は、この種の「キャッシュバックサイト」の運営者は法律をある程度理解しており、法律の抜け穴を利用する方法を知っていると認めた。彼らは口座のお金を返すことを拒否するのではなく、ただ引き延ばし続けているだけだ。この場合、警察が「詐欺」として立件することは困難です。

「一度に処理できるのはせいぜい1件だけだ。最も重要なのは、国民が警戒を怠らず、簡単に騙されないことだ」とダイ警官は語った。

関連リンク

この新聞はオンラインのねずみ講について何度も報道してきた

注意：空想は良いことではない

昨年以来、私たちの新聞「浙江都市事務」は、この新しいタイプの詐欺、つまりオンラインのねずみ講を繰り返し暴露してきました。

最初の事例は、金華市の「万家ショッピング」で、「買い物割引」を装ってねずみ講販売を行っていた。本紙の継続的な報道を受けて、今年6月、金華警察は「万家ショッピング」に対し、ねずみ講を組織し主導した疑いで捜査を開始し、事件に関わった数十名を逮捕した。国内最大の「キャッシュバック」ウェブサイトとして、事件が発覚するまでに「万家ショッピング」の累計取引額は287億元に達した。

今年9月13日、「浙江中心城事」は、義烏の「ゴールドディガー」投資サイトが「20日以内に払い戻し、50日以内に回収」を約束し、数千人の投資家を引き付けて資金を注入していると報じた。その運営方法は、張さんが遭遇した「米ドル投機」と基本的に似ている。義烏市の関連部門は「金鉱夫」に対する調査を開始した。

原題: 金華市は別のリベート形式のねずみ講ウェブサイトを発見、今回の仕掛けは「米ドル投機」

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