「100元返還」の金看板に騙された会員は38万人、被害額は1億8千万元に上る

サイバー犯罪対策・写真

記者の徐偉 インターンの李春光

「一筋の火花が草原に火を放ち、一筋の水が海になる」重慶帥牌科技有限公司の陳星総経理のオフィスには、この一文が書かれた巨大な「帰還百国同盟分布図」が壁に掛けられている。

連句の通り、2011年11月から2012年6月まで、帥牌公司は「100％還元」オンラインプラットフォームを利用して、短期間で全国793都市で1,584社の各級代理店、24,995社の提携商人、38万人以上の消費者会員を開拓し、受注額は119億1,696万元に達し、18億元の違法資金を吸収し、「雪だるま式」の発展を実現した。

2012年6月16日、重慶市涪陵区公安局は、関連する手がかりを受け取った後、同社がねずみ講活動を組織し、主導した疑いがあることを初めて突き止め、陳星を含む14人の犯罪容疑者を逮捕し、事件に関係する1億8000万元の資金を凍結した。

本日、涪陵区公安局特別部隊の警察官らが、公安部の監視対象となっているこの大規模なオンラインねずみ講事件の詳細を法制日報の記者に明らかにした。

スーパー企業を築くための2つの「富への道」

帥派公司は涪陵区道郷路40号に位置し、2011年4月に設立された。当初はコンピューターソフトウェアの開発と販売を行っていたが、あまり注目されなかった。

2011年9月、帥牌公司の総経理である陳星は、福建省の金メダルエージェントである洪のアドバイスを聞いた後、自ら浙江省の「万家ショッピング」に赴き、オンラインビジネスモデルを調査し、同様の「100％返金」オンライン返金システムを開発しました。

2011年11月に「Fanbenyibai」ウェブサイトが正式にオープンしました。 Shuaipai社は、オンラインニュースや研修コースを通じて、「100を費やして100を取り戻す」というビジネス哲学を積極的に推進しています。

Shuaipai 社の代理店またはフランチャイズ店になると、1 日の売上高の 0.2% から 1% の範囲の手数料を受け取ることができると理解されています。帥牌の会員は、消費に費やした費用がすべて完全に回収されるまで、毎日対応する割引を受けることができ、いわゆる100％元本返還となります。

状況は急速に変化しました。わずか半年足らずで、帕陵の小さな会社から6つの主要部門を持つ全国規模の「スーパー企業」へと、帕派会社は奇跡的に成長しました。

同社はテクノロジー、財務、顧客サービス、マーケティング、オンラインショッピング、教育・研修など9つの主要部門を有し、登録資本金も当初の30万元から230万元に増加した。

「実際、帥牌公司はいかなる生産・運営活動も行っていない。収入源は2つある。一般消費者が総注文額の15％のサービス料を支払い、各レベルの代理店が1万～3万元の保証金を支払っている」と特別捜査班の警察官、王強氏は語った。

レベルごとに魅力的な報酬が提供される

王強氏によると、帥牌公司では、加盟を希望する商人はまず同社​​に一定の保証金を支払わなければならないと規定しており、そのうち地区および県の代理店は2万元、省および市の代理店は3万元を支払う。帥派公司が参加に同意した後、「赤頭文書」の形で確認される予定。

さらに、フランチャイズ代理店は、帥牌公司が約束する「売上高の1%の紹介料割引」を受ける前に、消費者の注文の15%のサービス料を帥牌公司に支払わなければならない。消費者は帥牌公司が約束する「100%の日割り割引」を受ける前に、帥牌会員として無料で登録し、帥牌公司のフランチャイズ代理店から商品価格の115%で商品を購入することができる。

陳星氏の告白によると、帥牌の運営モデルが発展し続けるための鍵は、代理店と消費者会員を継続的に育成することにある。消費者会員が消費を続けてこそ、帥牌は存続できるのだ。

この目的のために、Shuaipai Company は、従来の MLM モデルでよく見られる、いわゆる「インセンティブ メカニズム」を策定し、実装しました。つまり、加盟店を推薦した加盟店は、推薦された加盟店の総売上高の 1% を獲得でき、メンバーを推薦した加盟店は、推薦されたメンバーの消費の 1% を獲得できます。加盟店を推薦した会員は推薦した加盟店の注文総額の1%を獲得でき、会員を推薦した会員は推薦した会員の消費額の0.5%を獲得できます。エージェントが加盟店を推薦した場合、推薦した加盟店の注文金額の1%の紹介収入を得ることができます。エージェントが会員を推薦した場合、推薦した会員の消費金額の1%の紹介収入を得ることができます。会員、加盟店、エージェントがエージェントを推薦した場合、推薦したエージェントの地域総売上の0.2%の紹介収入を得ることができます。

まさにこのため、一部のフランチャイズ加盟店や会員は抜け穴を利用して取引高を偽造し、100％の全額払い戻しを受けるために帥派公司に15％のサービス料を直接支払ったのです。警察の特別捜査班の調査により、帥派公司が提出した注文総額119億元のうち60％以上が虚偽の取引であることが判明した。

「帥牌は、Tenpayなどのオンライン第三者決済プラットフォームを通じて、預金とサービス料を徴収し、手数料とリベートを支払っています。」王強氏は、帥牌が時間と空間の制限を打ち破り、預金とサービス料が帥牌の口座に急速に蓄積され、帥牌の急速な「成長」の原動力となったのは、インターネット技術の広範な応用によるものだと認めた。

霧は正当性という誤った幻想を生み出す

しかし、「空想」を期待していたメンバーは、多額の報酬を受け取ることはなかった。田会員は、帥牌公司のフランチャイズ店にサービス料7,500元を支払ったが、一銭の「返金」も受け取っていないと警察に通報した。

実際、投資回収の圧力が高まったため、Shuaipai Companyは2012年4月に財政難に陥りました。 「Fanben Yibai」ウェブサイトは、以前に約束したように、代理店、フランチャイズ加盟店、消費者会員に毎日の割引を提供することができません。

真実を隠蔽するため、帥牌公司は一連の「煙幕弾」を発射した。まず、休日に銀行システムが一般口座を開設していないことを理由に、消費者会員への多額の払い戻しを一時停止し、一部の地域の消費者資金のうち少額のみを払い戻し対象とした。同時に、払い戻しを受けた会員の名前を「払い戻し100」のウェブサイトに掲載し、錯覚を起こさせ、消費者の会員を安定させた。

2012年5月29日、帥牌社は「システムアップグレード」や「ハッカー攻撃」などを理由に払い戻しの一時停止を発表した。その後、帥派公司は、突然の税金支払いの領収書を自社のウェブサイトで公開し、その正当性を証明して世間を混乱させようとした。

実は、陳星は「飯本易柏」の崩壊を予見していた。捜索中、警察は偶然、陳星が書いた「全国党員への最後の手紙」を発見した。 2012年6月15日付けの手紙の中で、陳星氏は「このプロジェクトはリスクの高いプロジェクトであり、最終的には利益を目的としたものである」と書いている。

さらに、特別捜査班の警察官らは捜査中に、帥牌公司が「金をかけて名誉の盾を購入して自らを宣伝したり、専門家を雇って理論的な裏付けを求めたり、虚偽の広告を出して大衆を混乱させたり」といった手段を頻繁に使って人々の信頼を欺いていることも発見した。

例えば、帥牌公司の本社に掲げられている「中国新消費モデル革新ベンチマーク企業トップ10」や「中国消費者キャッシュバック消費者満足度優良ブランド」などの栄誉の盾は、1枚あたり1,000元から4,000元の価格で購入・製作されたもので、国家の権威ある部門が発行したものではない。帥派社はまた、影響力を高めるために、いわゆる消費者投資理論の専門家を月給2万元の企業コンサルタントとして雇用した。

捜査本部は、陳星氏を含む14人からなる中核グループが排除されたと明らかにした。警察は次のステップとして、いくつかのグループに分かれて各地に急行し、ピラミッド型ネットワークの各レベルの重要人物を取り締まり、逮捕する予定だ。

原題：「100元返せ」の金看板に38万人が騙され、被害資金は1億8千万元

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