温州市でまたもや大規模な「リベート」ねずみ講事件が発覚。被害額は10億円に上る

6月初旬、温州市で近年最大規模の違法ねずみ講事件が発生した後（詳細は本紙6月6日付A4面参照）、同市公安局龍湾区支局（以下、「龍湾公安支局」）は再び同様の大規模なねずみ講事件を摘発した。

龍湾公安局は昨日、「第一金融日報」に対し、温州建成ネットワークテクノロジー株式会社（以下、「建成社」）とその「中国消費者連盟」ウェブサイトが、浙江省、福建省、湖北省、上海市など10以上の省市を巻き込み、会員1万人以上、金額10億元以上に上るねずみ講を組織、主導していた疑いのある事件を摘発したと語った。

現在、建成公司は捜査・閉鎖されており、事件に関わった13人は警察により強制措置を受けている。

6月上旬、温州住森科技有限公司（以下、「住森社」）とその「中国百業連盟」ウェブサイトは、ねずみ講を組織し指導した疑いで警察の捜査を受けた。龍湾公安局と工商局は管轄内の関連企業に対して速やかに捜査を開始し、建成社とその「中国消費者連盟」ウェブサイトのビジネスモデルが前者と類似しており、違法なねずみ講の疑いがあることを発見した。

6月11日、龍湾公安局と工商部門は共同で法を執行し、建成社と「中国消費者連盟」ウェブサイトを捜査・閉鎖し、同社の石総経理を筆頭に事件に関与した7人を逮捕し、その他の事件関係者を追跡した。 7月2日、建成公司の黄会長を含む株主と経営陣3人が警察に出頭した。

警察によると、40歳の石容疑者は福建省武平県出身で、福建省泉州市と温州市で長年ソフトウェア開発管理に従事し、かつては「ジュセン社」の創立者と株主の一人だった。昨年12月、石氏は巨森公司を退社した後、温州の黄氏とともに登録資本金15万元の建成公司を設立し、石氏が総経理、黄氏が会長を務めた。今年3月に同社の登録資本金は1,000万元に増額された。

「他のリベートねずみ講企業とは異なり、建成社の中核となる人員は、石氏と黄氏の家族、親戚、友人である」と龍湾公安局の関係者は語った。

石容疑者は警察に対し、「中国消費者連盟」の運営は「中国百業連盟」を模倣しており、本部が代理店（金メダル代理店）を育成し、代理店が商人を育成し、商人が会員を育成し、会員が新たな会員を育成していたと自白した。

会社は500元を単位として設立され、会員は75元を直接商店に支払います。商店が会社に提出した後、会社は500元が返還されるまで毎日1.1元を返還します。さらに、関係する代理店や商人も会社からさまざまな割合のリベートを受け取ることができます。

5月から6月上旬にかけて、福建省や温州市などの警察は、リベートを利用した違法なねずみ講を相次いで摘発した。負の連鎖反応により、建成公司は「リベート」の名称を「ポイント」に変更しましたが、リベート操作は変更されませんでした。石容疑者は警察に対し、事件前、同社は毎日数十万元の現金を返却していたことを認めた。当初は多数の新規会員が加入し、会社は経営が成り立っていたが、後期には同様の事件の影響で、完全に経営が成り立たなくなり、多額の負債を抱えた。

これまでに、福州の「100%リベート」、金華市の「万家ショッピング」、江西省の「太平洋直接購買」、温州の「中国百業連盟」など、リベートを提供する違法ねずみ講が捜査され、閉鎖された。関連事件の被害額は数億元から数十億元に及んだ。

原題：温州市でまたもや大規模な「リベート」ねずみ講事件が摘発される：被害額は10億円に上る

キーワード: 温州、再び摘発、リベート、ねずみ講、大事件、関与、高額、10億、6月上旬、ウェブマスター、ウェブサイト、ウェブサイトの宣伝、金儲け