知福電子は決済規則違反で2640万元の罰金を科せられた

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最近、中国人民銀行深セン支店は深セン人銀発[2018]第3号の行政処罰決定を発表し、知福電子支払有限公司（以下、「知福支払」という）に2,640万人民元の罰金を科した。行政処罰決定日は2018年5月3日であった。

中国人民銀行深セン支店は、知富電子支払有限公司が支払決済管理規定に違反したと判断し、知富支払に警告を与え、違法所得1107万9000元を没収し、罰金1453万4800元を科すことを決定し、罰金と没収の総額は2561万3800元となった。また、同社の関連責任者1名に警告を与え、罰金総額80万元を科した。

Hexun.comは、過去半月の間にZhifu Paymentが管轄当局から行政処分を受けたのは今回が2回目だと指摘した。

4月28日、国家外貨管理局深圳支局は知夫支払に対して処罰を下した。国家外貨管理局深圳支局は、知夫支払が外貨口座管理規定に違反し、外貨逃れをしており、規定に従って財務会計報告書、統計報告書などの資料を提出していないと判断した。

公開情報によると、智孚電子支払有限公司は2007年に設立され、登録資本金は1億111万元です。智孚科技集団が管理する国内有数の第三者決済会社であり、本社は深センにあります。 2012年、Zhifuは中国人民銀行が発行する「決済業務ライセンス」を取得しました。2015年には国家外貨管理局からクロスボーダー外貨決済業務の試行資格を取得しました。同社は、クロスボーダー決済資格を持つ国内27の金融機関の1つです。

2017年、中国人民銀行は第4期93社の非銀行系決済機関の決済業務ライセンスの更新申請を決定し、智孚電子決済有限公司は申請の更新に成功した。

メディアの報道によると、Zhifu Paymentは、香港長江地金、澳於賣、香港天富宝、香港創立峰、香港国泰地金を含む多数の違法な外国為替、貴金属、その他のレバレッジ取引ネットワークプラットフォームに支払いおよび決済サービスを提供していた疑いがある。

Zhifu Paymentの公式サイトによると、2018年5月9日、Zhifu Paymentも「マネーロンダリング防止知識研修」を開催した。この研修は、会社の中級・上級リーダー、リスク管理部門、財務部門、および他の部門の主要業務メンバーを対象としており、研修内容は主にマネーロンダリング防止に関する概念、マネーロンダリング防止事例、マネーロンダリング防止に関する法律と法規、主なマネーロンダリング防止対策、マネーロンダリングのリスクと経路、実際の業務における「マネーロンダリング防止」などについて説明しています。

原題：志福電子、決済規定違反で2640万元の罰金を科される

キーワード: 志福電子に罰金