パシフィックダイレクトパーチェスマルチレベルマーケティング帝国が崩壊：680万人の被害者が38億ドルを騙し取られる

同社は全国30省の人員を巻き込み、680万人以上の会員を育成し、最大38億元の預金を集めた。江西ワンダフルライフ投資開発有限公司は、電子商取引を隠れ蓑に、リベート獲得のためのダウンライン育成の餌として利用し、3年以上かけて「オンラインねずみ講帝国」を築き上げた。

江西省南昌市中級人民法院は8月30日、ワンダフルライフ社の唐青南会長ら6名に対し、ねずみ講活動を違法に組織、指導した罪で一審で懲役3年から10年の刑を言い渡した。

会員数が多く、地理的範囲が広く、資金も豊富。何百万人もの人々の「金持ちになる夢」

2007年7月、当時ある米国企業に勤務していた唐青南氏は、他の人々と共同でワンダフルライフ社を設立し、会長に就任した。同社は2008年12月にPacific Direct Purchaseの公式ウェブサイトを設立し、オンラインMLM帝国を築くという「夢」を実現し始めました。

その後、唐青南らは、オンライン仮想通貨PVを測定単位として会員消費ポイント還元制度を綿密に設計し、新しい「BMC」電子商取引モデルを積極的に推進し、チャネルディーラーを育成するための還元規則を策定し、高収益を餌にしてインターネットを通じて継続的に人々を誘致した。

唐青南らが策定した「ゲームのルール」によると、ウェブサイトの登録会員は7000元を支払って1000PVを購入すると、最低レベルの「資格のある誠実なチャネル商人」になり、20％のPVリベートを受け取ることができる。会員レベルは16段階あり、一般会員からトップレベルの「グローバル誠実なチャネル商人」まであります。7000万元の保証金を支払ってトップレベルの会員になると、71％のPVリベートを得ることができます。

チャネルディーラーが巨額の保証金を支払った後、資本を回収したい場合、2 つの選択肢に直面する必要があります。1 つは消費者リベート、もう 1 つはプロモーション リベートです。

調査員によると、消費者リベートを使用すると、「労力は半分で労力は2倍」という結果になることが多く、得られるPV値はごくわずかです。プロモーションを通じてリベートを獲得する場合は、資格のあるチャネルマーチャントを1人育成すれば、20％のデポジット、つまり1,400元のリベートを獲得できます。5人を育成すれば、7,000元の元金を回収できます。実績が積み重なり、レベルが向上するにつれて、より高いリベートを獲得できます。

「消費者割引は、販促割引を隠すためのねずみ講にすぎない」。南昌市公安局経済調査大隊の副隊長、陳剛氏は、ワンダフルライフ社がオンラインねずみ講を「電子商取引」活動に偽装し、金持ちになれるという神話を積極的に宣伝していると考えている。参加者は詐欺を見抜くのが難しいことが多く、一方で高収益の誘惑に抗えず、どんどん深みにはまっていく。

「リベートの本質は、後発のチャネルディーラーの保証金を旧チャネルディーラーに返すことです。このモデルが続けば、保証金の格差はますます大きくなり、会社の資本連鎖が破綻するでしょう。」かつて「金持ちになる夢」を持っていたメンバーの中には、チャネルディーラーの利益の80％は「人材募集」とプロモーションリベートから来ており、これは完全に詐欺だと言う人もいます。

リベートを推進し、ダウンラインを積極的に開拓することで、インターネットの影響で騙される人の数が飛躍的に増加しました。事件当時、ワンダフルライフ社は12万1500社のチャネルディーラーと676万7600人の会員を擁し、実際に37億9800万元の預金を集めていた。

概念を弄び、権威に頼り、サイバートロールを雇う：金儲けの見事な方法

MLM メンバーが控えめに行動していた他の MLM 事例とはまったく対照的に、Jingcai 社の MLM 活動は常に目立つ形で実行されていました。唐青南らは、概念を弄んだり、権威に頼ったり、ネット荒らしを雇ったりするなどの手段を使って、オンラインのねずみ講で金持ちになるという神話を巧みに作り上げ、非常に混乱を招き、隠蔽し、多くの人々を騙した。

コンセプトを駆使することは、ワンダフル ライフ カンパニーがメンバーを育成するためによく使う戦術です。陳剛氏は、ワンダフルライフ社は電子商取引を装い、太平洋直購公式サイトをプラットフォームとして利用し、仮想通貨PV、BMCビジネスモデル、BMP完全性システム、太平洋SNSコミュニティなどの魅力的なコンセプトを綿密に設計していると語った。ワンダフルライフ社の幹部は、投資促進会議、サミットフォーラム、インターネット、ニュースメディアなど、さまざまな形式を通じて、自社のビジネスモデルと運営状況を絶えず宣伝していました。多くの人々はこれらの概念に惑わされ、知らないうちに唐青南らが仕掛けた罠に陥りました。

「PV、BMC、BMPといった英語の文字で構成された概念は聞いたことがなかった。最新の国際ビジネスモデルだと思い、大きな発展の可能性があると思った」とワンダフル・ライフのオンラインねずみ講の被害者は語った。

Wonderful Life Companyの各種プロモーション資料やPacific Direct Purchaseの公式サイトには、Wonderful Life Companyと会長の唐青南が権威ある部門から受賞した「中国優秀革新企業」「華尊賞－中国電子商取引における最も誠実な象徴ブランドトップ10」「中国優秀企業革新人物」「華尊賞－中国新経済におけるトップ10革新人物」などの証明書や賞が数多く掲載されています。これらの有名で注目度の高い賞は、非常に欺瞞的です。ワンダフル ライフ カンパニーは、これらの権威ある賞を獲得し、宣伝やプロモーションの交渉材料として利用するために、費用を惜しみませんでした。

また、ワンダフルライフ社は「インターネット水軍」を動員して、同社の宣伝とパッケージ化に努めた。南昌市公安局経済調査大隊の捜査官は、ワンダフルライフ社の宣伝には「ネット水軍」が頻繁に見られると語った。社会栄誉選考活動において、ワンダフルライフ社は「水軍」の投票を動員し、選考上位10位以内に入りました。さらに、ある検索サイトのワンダフルライフフォーラムでは、コメントはすべてその会社を称賛する内容で、誰かがその会社の悪口を言うと、すぐに攻撃されます。

犯罪は多いが、訴訟は少なく、訴追は難しい。取り締まりは3つの課題に直面している。

事件の金額は38億元、不法利益は数千万元に上る。ワンダフルライフ社の唐青南会長らは懲役3年から10年の刑を言い渡された。被害者の中には、裁判所の判決は軽すぎると考える者もいた。

記者の調査によると、国が取り締まりを強化するにつれて、ねずみ講犯罪は徐々にインターネットに移行し、犯罪の手口はますます隠蔽され、取り締まりは多くの困難に直面していることが判明した。このため、一部の捜査官は、取り締まりの基準をできるだけ早く引き下げ、オンラインのねずみ講犯罪の勢いを抑えるために部門間で情報連携の仕組みを確立すべきだと考えている。

「インターネットの利用により、ねずみ講の被害は深刻化している。被害者の数は劇的に増加しており、警戒すべき新たな傾向となっている」と江西省人民検察院検察部の董方星副部長は記者団に語った。ワンダフルライフ社は電子商取引を装って「太平洋直購公式サイト」を設立し、全国の数百万人を誘い込んで参加させ、ねずみ講を通常の取引と混同させ、司法鑑定で大きな問題を引き起こした。

刑法改正（第七次）にねずみ講を主催し、主導する罪が追加されたと理解されているが、現行の立件・起訴基準によれば、ねずみ講を主催し、主導する罪は、ねずみ講を主催し、主導する者の数が30人以上、階層数が3以上であることが要件となっている。しかし、オンラインねずみ講は地域をまたいで行われ、組織も緊密であるため、草の根法執行機関が摘発するねずみ講のリーダーは、ねずみ講階層の2番目または3番目のレベルに位置する「責任者」または「親」レベルが主であり、より上位レベルのリーダーや主催者を捜査・起訴することは困難である。

「犯罪件数が多く、立件数が少なく、起訴も難しい。ねずみ講対策は『逆三角形』の現象に直面している」。江西省福州市臨川区人民検察院の首席検事で、ねずみ講対策に何度も参加してきた李忠学氏は、ねずみ講対策の境界把握の難しさに加え、空間的広がりの広さや証拠入手の難しさなどの要因により、司法手段によるねずみ講対策は、立件・起訴の基準が高すぎることと、捜査・証拠収集の難しさという2つの大きなボトルネックに直面していると考えている。

この点について、董方星氏は、一方では取り締まりの法的基準を引き下げる法律を制定し、ねずみ講の積極的な参加者をねずみ講の組織および指導の罪で訴追の対象に含めるべきであると考えている。他方では、ねずみ講を取り締まるための共同部隊を形成するための連携メカニズムを確立する必要があり、公安、検察、裁判所、司法、財政、通信などの部門間の緊密な協力を通じて、ねずみ講犯罪を源泉から防止するための情報交換メカニズムを確立する必要があると考えている。記者：屠超華、胡金武、沈陽

原題：パシフィック・ダイレクト・パーチェス・マルチレベルマーケティング帝国が崩壊：680万人の被害者が38億ドルを詐取

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