優秀な外国人実業家からねずみ講の容疑者へ：唐青南の事件は人物描写において難しい問題に直面

4日間にわたる白熱した議論を経ても、ねずみ講の疑いのある江西ワンダフルライフ投資開発株式会社の事件はまだ結論が出ていない。 「国内最大のねずみ講犯罪容疑事件」として知られるこの事件は、12月21日に第2被告の劉宝華氏が法廷で体調を崩したため緊急休廷となり、公判日が再設定された。

景財公司は「太平洋直購公式サイト」を通じて電子商取引を展開し、かつて2000万種類以上の商品を直接販売しており、中国の電子商取引金融プラットフォーム事業において驚異的な発展を遂げている企業です。事件当時、景財公司事件には60億元以上の顧客預金、676万人の会員、12万以上のクラスター消費チャネル商人が関与していた。

検察と弁護側が4日間にわたって争った後も、社会、さらには公安、検察、司法機関の中にも依然として2つの見解が存在している。同社は電子商取引の名の下に人を集めてねずみ講を行っていた疑いがあり、実際の損失は13億7700万元に上るという見方がある。また、これは中国の電子商取引の発展にとって新たな方向性であり、最も先進的なモデルであり、現在法律で定義されている「ねずみ講」とは全く異なるという見方もある。

多くの弁護士は、これは中国初の特に深刻な電子商取引犯罪事件であり、前例のない全く新しい電子商取引モデルに直面していると考えている。

景財会社の会長である唐青南氏もまた、「江西省トップ10の優秀な外国人ビジネスマン」の一人から囚人へと複雑な変貌を遂げている。

訴訟の繰り返し

わずか 3 年で、Pacific.com は無名の電子商取引サイトから数十億ドル規模の企業に成長しました。

京財公司の関係者によると、パシフィックネットワークはサプライヤーの価格を直接発表し、基本的にすべての商業利益を消費者に還元しているため、前払いの預託金によるキャッシュフローに頼ってのみ利益を上げることができるという。これにより、他の直販業者や電子ネットワーク販売業者はパニックに陥り、包囲網が張り巡らされた。国内外から、Jingcai社がねずみ講を行っているとの通報や非難が相次いだ。

2008年12月18日、Pacific Direct Purchaseの公式ウェブサイトが開設されました。最盛期には、パシフィックネットワークは中国移動、中国聯通、中国電信などの大手企業や、当当、万克などの大手ショッピングサイトと提携関係を結んでいた。提携商店には漢都服飾、アメリカンキャメル、AFU、波司登など多くの商店が含まれ、2,000万種類以上の商品とサービスを提供し、社会生活のほぼあらゆる側面をカバーしていた。

2010年10月29日、唐青南は江西省工商連合会主催の「江西省トップ10著名人およびトップ10優秀外国人ビジネスマン」選考に選出されました。当時、彼はキャリアの絶頂期にあったが、静かに危機が潜んでいることには気づいていなかった。

2010年6月24日、南昌市工商局はねずみ講の疑いでこの事件を南昌市公安局に移送し、刑事捜査を行い、その後南昌市公安局が訴訟を起こした。 5か月間の調査と証拠収集の後、2010年11月11日、南昌市公安局は、静彩公司と唐青南に対し、「犯罪を構成しない」および「事件を却下する」という決定を下した。

唐青南氏に近い人物が本紙記者に語ったところによると、唐青南氏は南昌市政府と非常に良好な関係を築いており、静彩公司も南昌市が支援に力を入れている企業だという。したがって、この事件は唐青南にとって打撃とはならなかった。

12月18日の裁判で、唐青南は同社がねずみ講であると誤解された主な理由は2つあると述べた。1つ目は、同社と提携している一部のチャネル商人が販売促進の際に利益のために宣伝を誇張したこと。2つ目は、同社と提携している一部のチャネル商人が直販や保険のマーケティングに類似したトレーニングや推奨方法を採用したこと。

しかし、2年後の2012年4月15日、南昌市公安局は突然結論を変え、新たな事件を起こした。

唐青南に近い前述の人物は、「唐氏は警察官として25年の経験があり、誠実な人物だ。唐氏から個人的な利益を得られない人々がいるため、再び攻撃を考えている」と示唆した。

法的なギャップ

裁判では、太平洋公務員直接購入ネットワークのBMCモデルそのものについての議論に加え、そのモデルの法的特徴づけに焦点が当てられました。

弁護側は、この事件の鍵は、市場経済環境と情報社会の電子商取引環境における新しいビジネスモデルをどのように特徴づけるか、つまり、国内初となるこのBMCモデルが、わが国で禁止されているねずみ講の範囲に該当するかどうかであると考えている。

昨年以来、ワンダフルライフBMCモデルについては全国でさまざまな意見が出ている。一部の地方裁判所はこのビジネスモデルを支持しているが、関係者に対して強制措置を講じている裁判所もある。商店統計によれば、全国で約600人が拘留されている。

中国電子商取引研究センターが3月に発表したデータによると、2011年12月時点で、中国のオンラインショッピング利用者数は2億300万人に達し、オンライン小売市場の取引額は8019億元に達した。

電子商取引の急速な発展は、現行の法律に深刻な課題をもたらしています。現在、我が国では電子商取引に特化した法律や規制がまだ制定されておらず、電子商取引に関する法制度も未だ不完全です。そのため、電子商取引の発展に法的根拠と活動ルールを提供するために、健全な電子商取引法制度を確立することが急務となっています。

静衡法律事務所の陳有喜会長は、「この事件は大きな模範的意義を持ち、中国の将来の電子商取引ビジネスモデルに影響を与えるだろう。我々が一定の時間と労力を費やして議論し、分析することは非常に必要だ」と考えている。また、この事件は高等法院で審理され、最高裁に事件の法的特徴について諮問される可能性もあると示唆した。

記者によると、今年6月、国家工商行政管理総局が開始した「オンライン商品取引及びサービス監督管理条例」の立法作業が本格的に開始され、国務院の「第二類立法」計画に盛り込まれた。これは、我が国初の電子商取引規制法が全面的に施行されたことを意味します。

この法律は、C2CおよびB2Cオンライン小売、O2Oオンライン共同購入、モバイル電子商取引、仮想商品取引、B2Bオンライン取引、大量電子取引、越境電子商取引（海外購入、小規模外国貿易）など、電子商取引市場の多くのサブセクターをカバーしています。これは、わが国で電子商取引取引の監督を目的とした最初の法律です。

原題：優秀な外国人実業家からねずみ講の容疑者へ：唐青南の事件は質的な困難に直面

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