江蘇省史上最大のオンライン求人詐欺事件で12人が有罪判決

今年3月、江蘇省高郵警察は大規模なオンライン求人詐欺事件を摘発し、容疑者12人を逮捕した。被害者は全国20以上の省市の100以上の市・県に及び、被害額は200万元を超えた。これは江蘇省で発見された同種の事件としては最大のものだ。

9月17日、20日、10月19日、江蘇省高郵市人民法院で、この事件の容疑者12人が順次裁判を受けた。彼らは3つの詐欺グループに属しており、それぞれが夫婦、親戚、友人で構成されていた。裁判所は詐欺罪で12人に3年から10か月の懲役刑と罰金刑を言い渡した。

ケースリプレイ

小さな詐欺が一連の詐欺につながった

1990年代生まれの若者である銭さんは、大学を卒業して以来、職を見つけていない。今年2月上旬、銭さんは地元の求人サイトを閲覧していたところ、「高郵のホテルが手厚い福利厚生付きの運転手を募集中…」という求人情報を目にした。

銭さんは仕事を見つけたい一心で、すぐに電話で相手に連絡を取った。電話に出た人物は劉マネージャーを名乗る女性で、銭氏に面接のためにホテルに来るよう求めた。銭さんはホテルに急いで行き、長い間待ったが、誰も来なかった。その時、突然劉部長から電話がかかってきた。「会いましたよ、面接に合格しました」。劉部長によると、会社には制服の規定があり、正式に仕事を始める前に銭さんは服装代として800元を支払わなければならないとのこと。

銭さんは電話を切った後、大喜びしてその日のうちに劉マネージャーに800元を送金した。しかし、彼が再度彼女に連絡を取ったところ、劉マネージャーは秘密保持料としてさらに2,000元を支払うよう要求した。 「これは一体どういう仕事ですか？なぜ秘密保持料を払わなければならないのですか？」銭さんはそれを拒否し、返金を求めた。劉マネージャーは、会社には1000元の小切手しかなく、そのお金は返金できるが、金額を揃えるにはさらに200元を支払わなければならないと語った。

銭はそれが真実だと信じた。しかし、送金後、再び劉マネージャーに連絡を取ろうとしたところ、彼女の電話は繋がらなくなっていました。銭さんは突然何かおかしいと感じ、すぐに警察に通報した。

通報を受けた高郵警察は直ちに捜査を開始した。捜査官らは一連の事件を分析した結果、江蘇省、浙江省、上海市、湖南省、山東省、河南省、河北省、山西省、安徽省、遼寧省など20の省市で同様の事件が発生していることを発見した。その後捜査官らは事件を上級当局に報告し、後に江蘇省公安局の監督対象重点事件に指定された。高郵警察は2か月以上かけて陝西省、湖北省、広東省などを数万キロにわたって巡回し、犯罪容疑者12人を逮捕した。

裁判ライブ中継

3人家族が詐欺グループを結成

最近、この12人が高郵裁判所で相次いで裁判にかけられた。彼らは3つの詐欺グループに属しており、いずれも家族ぐるみの組織だった。その中で最も特殊だったのは、ヤンが率いる詐欺団であり、そのメンバーは実は彼女の夫と息子だった。逮捕された後、彼らは実際にこう説明した。「私の故郷の人々は皆、このビジネスに携わっています。」

ヤンさんは41歳で、家族3人は全員湖北省天門市出身だ。リーさんとリーさんは健康状態が悪く、重労働はできない。家族の経済力は完全にヤンさんに頼っている。 2011年、ヤンさんは故郷の田舎で働いていたとき、村の多くの人々が偽の求人で他人を騙して大金を稼いでいたことを知り、邪悪な考えを抱かずにはいられなかった。

帰宅後、ヤンさんは夫のラオ・リーさんと話し合いました。「偽の求人は電話に出たりメッセージを投稿したりするだけです。体力的にもそれほど負担がかからず、お金もすぐに手に入ります。私たちもこういうことをやってみませんか？」ラオ・リーさんは同意しました。

親戚や友人の「訓練」により、ヤンさんはすぐに技を習得した。しかし、その後、二人は問題に直面しました。夫婦は教育レベルが低く、インターネットに投稿するどころか、タイピングすらできなかったのです。 「良いことは家族の中で留めておくべきだ」と、夫婦は息子のシャオ・リーがコンピューターをプレイできると考え、参加するよう頼んだ。

こうして、家族３人​​による詐欺団が結成された。通常、シャオ・リーはネット上に虚偽の求人情報を投稿し、ヤンは電話対応を担当し、衣装代、秘密保持料、保証金を使って応募者から金銭をだまし取っていた。相手が餌に食いついてお金を振り込んだ後、ヤンさんはすぐにラオ・リーさんに連絡し、ラオ・リーさんは銀行に行ってカードのお金を振り込んだ。

昨年11月から今年3月まで、ヤン容疑者の家族3人は上記の手段を使って100件近くの虚偽の求人情報を公表し、7,000件以上の詐欺電話を​​かけ、被害者22人から総額3万1,000元以上をだまし取った。事件後、ヤンさんの親族が彼らに代わって盗まれたお金を全て返還した。

9月20日、ヤンさんの家族3人は高郵裁判所で一緒に裁判にかけられた。詐欺罪で、ヤン氏とヤン夫人はそれぞれ懲役1年3ヶ月と懲役1年、罰金3万元の判決を受け、シャオ・リーは懲役1年、執行猶予2年、罰金3万元の判決を受けた。

詐欺が発覚

主にネットワーク管理の脆弱性を悪用する

この事件を担当する裁判官によると、これら3つの詐欺グループが頻繁に成功している主な理由の1つは、被害者が主に20歳から35歳の若者であり、その多くがインターネットサーフィンが好きで、学歴が低く、現在仕事がないか労働条件が悪く転職を希望していることだという。彼らはこの特徴を利用して、大勢の人や多様なアイデンティティを持つ地元のオンラインフォーラムに、大手ホテル、大企業、大手 KTV での高額な給与の求人情報を掲載し、被害者を騙し取ろうとします。

「ネットワーク管理者の仕事は比較的遅い。一部のウェブサイトに採用情報を投稿した後、管理者は通常、一定期間後にそれを削除します。これは、私たちがそれを利用する機会を与えてくれます」とヤン氏は裁判中に語った。彼らはネットワーク管理の抜け穴を悪用し、多くの被害者に彼らの採用情報が真実かつ信頼できるものだと信じ込ませました。

事件を担当する裁判官によると、この3つの詐欺グループには詐欺の「秘策」もあるという。「すべてを悪い方向に考えれば、良い機会が目の前にあっても逃してしまう。ホテルは高給の労働環境を提供してくれるので、その見返りとして、双方が安全と相互信頼に基づいてより良く協力できるように、何かを返さなければならない…」詐欺を成功させるために、彼らはさまざまな詐欺のシナリオを紙に記録するなど、その手法はかなり洗練されていた。

これら3つの詐欺グループは長い歴史を持っており、厳格な内部組織と明確な犯罪分担を持っていると報告されている。ギャング団の主要メンバーは全員親戚や友人で、湖北省天門市甘義鎮に居住している。親戚や親しい友人、村人たちが互いに手口を教え合い、集団で犯罪に手を染める。この事件に関わった12人のうち、親戚が7人、仲の良い友人が3人、同じ村の出身者が2人いる。親戚の中には6組のカップルがいます。犯行は明確に分かれており、ネット上に投稿したのは4人、被害者からの電話に出たのが3人、駅やネットカフェでキャッシュカードを申し込むためにお金を使ったのが2人、そしてわざわざお金を引き出した人もいた。詐欺が成功した後、利益は一定の割合で分配された。

原題：江蘇省史上最大のオンライン求人詐欺事件で12人が有罪判決

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