クレイジーストーン：中国初のオンラインローン詐欺事件、7億元が関与

[概要] この違法取引所は、翡翠資産パッケージを通じて株式取引を行い、投資家の預金を吸収して市場を操作していました。それは結局悲劇につながりました。

これは中国で初めてのオンライン融資詐欺事件であり、被害額は7億元に上る。温州の実業家、鄭旭東は深センで翡翠投資詐欺を仕掛けた。彼は香港で「中国文化財取引所」を登録し、信託会社を装って深センに複数のオンライン融資プラットフォームを設立し、巨額の資金を集めていた。そして、春節前に彼は多額の金を持って海外へ逃亡した。

翡翠の投機で儲ける

昨年9月、深セン市観蘭に住む胡さん（77歳）は、「中国文化財取引所」（以下、「中国文化財取引所」）の投資プラットフォームが非常に利益を上げていると聞きました。彼は自宅を100万元以上の安値で売却し、その全額を同機関が立ち上げた翡翠投資商品への投機に投資した。しかし彼は翡翠市場について全く理解していませんでした。

1月23日、投資家の代表者が深セン市中瑞龍信託資産管理有限公司（以下、中瑞龍）を訪れ、小さな倉庫に保管されていた翡翠石を視察した。 30個以上がミネラルウォーターの箱に詰められ、地面に無造作に積み上げられていました。投資家代表の曽氏は手袋をはめて触ってみたが、それが何なのかはわからなかった。

中国文化交流センターが発行したコード「600004」の玉資産パッケージには、玉の装飾品8個が含まれており、その価値は最大1億1,430万元と推定される。玉器の一つ「福寿如意」は、長年玉器商を営んできた陳氏によると、水頭が悪く、彫刻が荒く、色が非常に不規則な、普通の豆形の玉器だという。「玉器の卸売市場にはどこにでもあり、価値はせいぜい数万元だ」

中国文化交流局は、このような玉資産パッケージを9つ上場・販売しており、各資産パッケージの株式を1株当たり1人民元の均等額に分割し、投資家が購入・取引できるようにしている。

当初、胡氏は本当にお金を稼いでいました。

その運用モードは株式に似ており、投資家はプライマリー市場で1株あたり1元の価格で原株を申し込み、取引開始後に値上がり益を得るか、セカンダリー市場で取引して安く買って高く売ることができます。ピーク時には資産パッケージの価格が数倍に上昇し、翡翠の価値は数億元にまで高騰した。最初の 8 つの資産パッケージの運用は比較的正常であり、ほとんどの人が翡翠投機で利益を得ることができます。

年金は消えてしまった。

今年1月14日、第9弾のジェイド資産パッケージが上場されました。投資家たちは何か異例なことを発見し、中国文化交流センターは資金を調達する兆候を見せた。その日、代理人は胡氏に「資産パッケージ第5号」は翌日審査されるだろうと伝えた。彼は当初、住宅を購入するためにトレーディング口座から8万元を引き出す予定だったが、最安値で購入するために、代わりにさらに20万元を口座に振り込んだ。

これは中国文化交流センターが受け取った最後の収入でもあります。

1月16日、中国文化交流センターの口座から資金を引き出すことができなかった。

その夜、全国各地からの投資家たちが東海国際センターA棟21階にある中国文化交流センター深圳事務所に集まった。

1月17日、投資家の張氏は福田経済調査隊にこの事件を報告した。 1月20日、福田公安局は「鄭旭東らは公金を不法に流用した疑いがあり、刑事責任を問われる必要がある」とする立件通知を出した。

1月28日、中国文化交流センターの李彪武執行長が刑事拘留された。

他にも問題を抱えていたP2Pオンライン融資プラットフォームとしては、深セン中戴新創、杭州国林ベンチャーキャピタル、上海豊益新投などがある。投資家らによると、これら3つのプラットフォームの実際の管理者は鄭旭東氏だという。

何かが起こった。胡さんは血圧が高く、手は冷たかった。 「年金はあっという間に消えてしまう」彼と同じ経験をした人はたくさんいます。

深セン市財政事務所の関係者は、中国文化交流センターはいかなる申告や申請も行っておらず、違法行為に当たると述べた。中国文化交流センターは公的預金を不法に吸収した疑いがあり、経済調査部によって取り締まられるべきだ。

原題: クレイジーストーン: 中国初のオンラインローン詐欺事件、7億元が関与

キーワード: オンライン融資、詐欺、7億元が関与