初のビットコイン詐欺事件が発覚：被害者の一部が損失を虚偽報告

ヤン・シャンジュン

国内初の衝撃的なビットコイン取引プラットフォーム詐欺事件が浙江省東陽市公安局によって解決され、事件に関与した容疑者3人が逮捕された。

東陽市公安局政治部の蔡部長は第一金融日報のインタビューで、検察が最近、容疑者3人に対して逮捕状を発行したと述べた。容疑者3人は事件の事実を認めたものの、「詐欺」の容疑については認めなかった。多くの被害者が懸念している盗難金の回収問題について、蔡局長は、公安部門は投資家が損失を回復できるよう全力を尽くすと述べた。

同氏はまた、被害者の中には騙し取られた金額を偽って報告した者もいる可能性があり、事件はまだ捜査中であるため詳細はあまり明らかにできないと記者に語った。

「主犯はまだ逃走中で、東陽警察は全力を尽くして犯人を追跡している。また、東陽警察はGBLのウェブサイトが閉鎖される前の取引データの復元にも取り組んでいる。データ復元できる可能性は高いようだ。データ復元後、被害者の相応の損失が検証されるだろう」と関係者は本紙記者に事件の最新動向を明らかにした。

10月22日、東陽市在住の喬さんはビットコイン市場に楽観的だったため、インターネットでビットコイン取引プラットフォームGBLを検索し、第三者決済を通じて同取引プラットフォームに9万元をチャージし、ビットコインを売買した。 10月26日、喬氏はオンライン取引プラットフォームのスタッフがオンラインではなく、一部の正常な取引手続きが実行できないことに気づき、東陽市公安局に通報した。

東陽市公安局は直ちに調査を開始し、被害を受けたのは喬氏だけではないことが判明した（本紙は11月14日、「ビットコイン取引ネットワークGBLが資金を持ち逃げ、500人が2000万元以上の損失を被る」と報じた）。東陽市公安局は上級当局に事件を報告し、上級当局の指示に基づいてエリート警察官を選抜し、徹底的な捜査を行うための特別部隊を編成した。捜査班の警察官らは懸命な努力の末、GBL取引プラットフォームの管理者の身元を特定し、迅速に追跡を実施した。

11月12日、劉容疑者は貴州省都匯市の特別警察に逮捕された。 29歳の劉氏はGBLウェブサイトの責任者で、「荘建周」というペンネームを使ってユーザーにビットコインの市場分析を提供しており、業界では一定の知名度がある。 11月14日、容疑者の金氏は安徽省合肥市で逮捕された。 24歳のジンさんは安徽省合肥市廬江県出身。同氏はウェブサイトのプロデューサー兼管理者であり、ウェブサイトの日常的な運営にも積極的に関わっている。ジンさんはコンピューター専攻で卒業し、ソフトウェアプログラミングに精通している。かつては上海の会社で働いていたこともある。 11月19日、黄容疑者は深センで逮捕された。彼は主にGBLプラットフォーム上のウェブサイトの財務業務を担当していた。

GBL ビットコイン取引プラットフォームのウェブサイトのドメイン名は www.btc-gbl.com で、サーバーは米国にあり、IP アドレスは 108.168.231.23 です。ほとんどのビットコイン取引サイトとは異なり、GBL は 10 倍のレバレッジの先物取引モデルを使用します。ユーザーは、GBLが提供するサードパーティのアカウントに人民元を送金するか、GBLのビットコインアカウントにビットコインを直接入金して取引することができ、ショートとロングの両方を行うことができます。ビットコインの変動は非常に大きいです。正しいものに賭ければ、10倍のレバレッジで確実に大金を稼ぐことができますが、そうでなければ大きな損失を被ることになります。

10月26日、GBLウェブサイトが突然閉鎖され、その後、何の警告もなく、ユーザーはGBL公式QQグループから追い出された。誰かが口座から資金を引き出す前に、GBL はすでに彼らのお金を持って逃亡していました。

状況が良くないことに気づいたGBLユーザーは、自らの権利を守るために自発的にQQグループを立ち上げました。6時間以内に、約200人のGBL顧客がグループに参加しました。 GBL社の代理人も態度を変え、すぐに権利保護団体を設立し、顧客とともにGBL社に責任を問うと述べた。権利保護団体の発起人の一人は、本紙記者に送られてきたGBL共同権利保護統計表の中で、登録された被害者130人が合計460万元以上の損失を被ったことを明らかにした。業界関係者の分析によると、同サイトは資金を持ち逃げする準備として、10月18日に会員がプラットフォームに預けた大量のビットコインの送金を開始した。

現在、この事件はまだ捜査中です。

原題: 最初のビットコイン詐欺事件が発覚: 被害者の一部が損失を虚偽報告

キーワード: 詐欺、被害者、損失、一部