深セン警察、20億元規模の「電脳通」ねずみ講を摘発

電茂通はかつてスタジアムで盛大な開会式を開催した。

P.cnウェブサイトのスクリーンショット

主犯や首謀者20人以上が逮捕され、「下級執行部」には26省市の21万人以上が含まれた。

執行猶予期間中、ベテランのねずみ講経営者である郭容疑者は元の仕事に戻り、深センでインターネットを駆使してねずみ講を華やかに装い、26省市と82の大中都市で21万人以上を「騙して」「ダウンライン」に仕立て上げ、その金額は20億元以上に上った。深セン市公安局経済調査局は8カ月の捜査を経て先週、省内および全国規模の一斉検挙作戦を開始し、広州、深セン、仏山、中山などを徘徊していた犯罪組織の主犯や中心メンバー20人以上を逮捕した。昨日、事件を担当する警察官が本紙記者との独占インタビューに応じ、この大規模なネットねずみ講事件の解決の過程を明らかにした。

欺瞞：オンラインショッピングモールから「Dianmaotong Technology Suite」まで

警察が押収した「電脳通」プロジェクトマニュアルから判断すると、「電脳通」は信じられないほどハイエンドであり、世界のトップブランド100社以上を結集し、オフライン企業や商人が電脳通オンラインモールで商品を販売することをサポートする、総合的なクラウドコンピューティング電子商取引ソリューションであると主張している。

同社のオフィスはすべて市内中心部の繁華街に位置している。例えば深セン本社は福田中央地区の高級オフィスビル数棟に入っている。視察に来た投資家は高級車で迎えに来てもらい、高級ホテルに宿泊するよう手配される。このような華やかな「外見」と、郭氏や他の「指導者」のようなマルチレベルマーケティングの指導者による非常に扇動的なスピーチや講義が多数行われることで、ますます多くの人々が群がって投資を行い、熱狂的に金持ちになることを夢見ている。

市公安局経済捜査局第五大隊の警察官によると、昨年8月から郭容疑者らは電腦通公司をプラットフォームとして、ネットショップを運営するという名目で、いわゆる電腦通テクノロジースイートを宣伝していた。人々がそれを購入した後、彼らは「電腦通」のディーラーとなり、独立した電腦通モールシステムを構築し、自主的に販売を展開して利益を上げていた。 ボーナス制度の設計では、テクニカルキットを購入するディーラーは、加入順にA、B、C、D、E、Fの6つのレベルに分けられており、購入する商品が多いほど割引額が大きくなるのが原則です。 A レベルの製品を 1,000 セット購入すると 40% 割引、B レベルの製品を 500 セット購入すると 35% 割引、F レベルの製品を 2 セット購入すると 10% 割引になります。商品を購入するたびに、直接の「上位者」からのみ購入でき、権限を超えることはできません。

事件を担当した警察官は記者団に対し、実際には「電腦通」オンラインモールでの販売による利益はごくわずかであり、容疑者の自白は、いわゆる「流通」のプロセスでは商品の流通によって生み出された付加価値を実現しておらず、端末購入者の参加資金を階層的なシステムで分配していただけであることを示していると語った。

網を封じる：ねずみ講の主犯20人以上を逮捕

昨年12月28日、市公安局経済調査局は「電脳通」オンラインねずみ講の捜査を開始した。捜査の結果、ねずみ講グループは2006年から広州、仏山、中山などでインターネットを利用してねずみ講を行っていたことが判明した。2008年に主犯の郭と崔が執行猶予付きの判決を受けた後、彼らは元のビジネスに戻り、「デジタル貿易カウンター」や「商人宝」など10以上のねずみ講プロジェクトを立ち上げた。

2012年以来、このグループは世界有数のクラウドコンピューティングポータルプラットフォームを標榜するウェブサイト「P.cn」を設立し、深センに本部を構えている。彼らはこのウェブサイトを頼りに「電脳通」のねずみ講や金儲け活動を展開し、「知福会」や「投資促進会議」の形で北京、広州など中国各地で頻繁に会合を開いており、高い利回りやさまざまなボーナス制度を武器に、元の「メンバー」を騙して再び投資させ、元の株式を手に入れさせているほか、常に新しいメンバーを開拓して参加させている。

市公安局経済調査局は8か月の捜査を経て、先週、省全体と全国規模の取り締まり作戦を開始し、「電茂通」大規模ねずみ講集団を壊滅させた。主犯の郭氏と崔氏、および各事業部門の20人以上のねずみ講の主要主催者は全員逮捕された。深セン警察は現在、全国規模の取り締まり作戦を開始すべく全力を尽くしている。

新たなタイプの「経済癌」が出現した3つの主な理由

深セン特区日報（記者 林青栄、特派員 王紫瑩）郭氏とそのねずみ講組織がこれほど大きな温床を見つけるに至った原因はいったい何だったのか。昨日、市公安局経済調査局第五旅団の担当者がその理由を分析した。

担当者によると、被害者の状況から判断すると、余裕資金があり投資で儲けたいが、良い投資先が見つからず苦労している人や、安定した仕事に就いていないが安定した収入や収益を求めている人もいるという。さらに、ねずみ講メンバーは「本部経済」を装って深センにねずみ講本部を設置し、人々にこの会社が信頼性が高く、実力が強く、利益率が高い会社であると信じ込ませている。これら3つの要因に刺激されて、新しいタイプの「経済のガン」である「Dianmaotong」オンラインねずみ講が誕生しました。郭氏は、大衆の富に対する欲求を利用し、富の創出計画を綿密に計画し、パッケージ化し、人々が自発的に餌に食いつき、金儲けの機会を得るように仕向けた。

また、この3つの原因が刺激されて、伝統的なねずみ講が変異したとも述べた。「電腦通」の大規模なねずみ講事件は、ねずみ講、公的預金の不法吸収、資金調達詐欺という3つの詐欺が絡み合っており、典型的な変異事例であった。

彼を「食べる」ことを望む人もいれば、彼とセックスしたい人もいる。

——「マルチ商法のベテラン」郭氏の秘密を明かす

警察の捜査により、「電脳通」ねずみ講に参加した人々が数十万元から数百万元に及ぶ損失を被ったことが判明した。どのような人物がどのような手段で人々を「餌に食い込ませる」のか。このようなねずみ講のリーダーに対し、かつては全面的に信頼していた投資家の中には騙されていたことに気づき、「郭氏を少しずつ食いつぶそう」と考える者もいれば、「警察が彼を有罪にできなければ、今後も追い続けるだろう」と言う者もいる。

郭容疑者を取り調べた警察官によると、郭容疑者は40歳未満、身長1.8メートル以上、太り気味である。学歴は中学卒だが、かつてセールスマンだったため、雄弁で人を騙すこともできるという。郭氏は2008年以来、仏山、中山などで詐欺行為を行ったとして世間から通報され、警察も彼を告訴していたが、彼は強力な反探知能力を持ち、非常に狡猾だった。ねずみ講の分野で約8年間の努力と「犯罪の蓄積」を経て、郭氏はねずみ講の真のベテランとなり、近年警察が遭遇した最も強力なねずみ講能力を持つ人物となった。取り調べ中、郭氏は非常に賢明な態度をとった。彼は法的な観点から自らを弁護し、警察が彼を有罪にできないのであれば、彼の行為は合法であると傲慢に「声明」した。

被害者の目から見て、郭氏はどのように彼らを誘惑したのだろうか？被害者によると、郭氏は彼らを仏山市などの企業や貿易拠点に案内し、研修や講義を通じてボーナスやリベート制度を宣伝していたという。郭氏の講演を聞いた後、彼らは自信に満ち溢れ、中には家を抵当に入れて投資し、郭氏に倣って「ビジネス」をする者もいた。お金を稼げなくなって初めて、何かがおかしいことに気づいたのです。郭氏が別の新しいプロジェクトを開発し、以前のプロジェクトの投資家が投資すれば元の株式を取得できることを知ったとき、彼らは以前に投資したお金を「節約」するために、再び郭氏を信じることにしました。この連続詐欺が長引くにつれ、郭氏の約束の実現は困難になり、一部のメンバーが解散する事態に至った。現在重病を患っている被害者の張さんは、すべて郭氏のせいであり、「彼を一切れずつ噛み砕いて食べてしまいたい」と述べて警察に事件を通報した。

しかし、まだ自信満々の投資家も数人いる。彼らの意見では、郭氏は非常に賢い。警察が彼を有罪にできなければ、彼らは家族とともに彼を追い続けるだろう。 （記者 林青栄、特派員 王紫瑩 文・写真）

原題：深セン警察が20億ドルの資金を巻き込んだ「電脳通」ねずみ講事件を摘発

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