違法な証券サイトや投資情報が後を絶たず、「無料」は欺瞞に過ぎない

原題: 欺瞞的な情報があちこちに飛び交い、あなたを罠に陥れるために「ダーツを投げている」

最近、読者から、よく知らない会社や有名な証券会社を名乗る会社からテキストメッセージや電話が頻繁に届くという情報をもらいました。メッセージの内容は、1日の制限に達する株、貴金属投資、商品取引などの推奨に過ぎず、非常に迷惑です。罠から抜け出したい、あるいは巨額の利益を得たいと切望する個人投資家の中には、うっかり罠に落ちてしまい、少しの利益を得たり損失を出したりした後、どんどん罠にハマっていく人もいます。

南都経済局は、これらの機関が投資家に与える影響を把握するため、公式Weiboアカウントで調査を開始した。これは、中国証券協会による違法証券活動の取り締まりと同時期に行われ、100以上の違法ウェブサイトやウェブページ、ブログ、ウェブサイトリンクが明らかになった。中国証券協会の葛衛平副会長は昨日、違法ウェブサイトのネットワーク化、遠隔化、仮想化が進むにつれ、違法ウェブサイトの是正に向けた現在の取り組みは4つの困難に直面していると述べた。中国証券協会は南都記者の質問に答え、運営者とメディアは微博などのオンラインプラットフォーム上の情報の審査を強化すべきだと提案した。

違法投資情報はどこにでもある

平均すると、毎週3～4件の違法な株式推奨や財務管理のテキストメッセージ、嫌がらせの電話などを受けており、最近この傾向が強まっているようです。読者からの頻繁な啓示を考慮して、9月24日から25日にかけて、「南都経済」の公式Weiboアカウントは「資本市場投資情報の電話とテキストメッセージ推奨に関するアンケート」を開始し、合計41人のネットユーザーが投票に参加しました。統計によると、ネットユーザーの58.5%が毎週3～5件のそのような推奨電話やテキストメッセージを受け取っていると答え、19.5%が毎月3～5件のそのような電話やテキストメッセージを受け取っていると答えた。そして、こうした電話やテキストメッセージの 95% は貴金属や株式投資に関するものです。

「彼らはあなたを彼らの株式推奨グループに加入するよう誘い、会費を要求し、一歩一歩彼らの罠に引きずり込むのです。」昨日、株式推奨ビジネスに関与していた違法証券会社の元従業員がナンドゥの記者に彼らの詐欺行為を暴露した。

南都の記者は、大唐金融と北星証券（両社とも中国証券協会により違法機関として公表されている）のオンライン顧客サービスに携わる投資家を代表して話した。オンラインカスタマーサービスでは、同社は海外に拠点を置いており、T+0やレバレッジ取引の制限を受けないと紹介した。上海と深センの2,000以上の株式を双方向で取引でき、レバレッジは顧客が設定できる。証拠金取引の最大レバレッジは1：100まで拡大可能。1万元の預金で100万元の資金を運用でき、少額の投資で大きな利益を上げ、素早く利益を上げることができる。いずれも送金さえすれば会員になれると謳っています。資金は国家決済ライセンスを取得した易宝快慧宝が提供しています。取引方法はAlipayと似ており、安全なエスクロー保証取引を提供しているので、安心して運用できます。

大唐金融は、南都記者の投資リスクに対する不安を和らげるために、「利益はすべてあなたのものであり、これも100倍レバレッジの最大の利点です。負けても、レバレッジの損失を補う必要はありません。損失がマージンの90％を超えると、システムが爆発し、すべてのポジションを強制的にクローズします」と主張しました。北星証券の条件はさらに「魅力的」です。「負けた場合、取引詳細リストの金額に基づいて、損失の90％を補償する責任があります。」 ”

北星証券が「ダークホース」を提供するという昔の詐欺行為と比べ、大唐ファイナンスは「投資家は自分で取引を行うものであり、当社は指導は行わない」と述べた。

「無料」は単なる宣伝文句

これら 2 つの典型的なタイプの詐欺に加えて、他のタイプのケースもあります。国森証券コンプライアンス本部副本部長胡忠暁氏は、「仲介業者の一種は、顧客に代わって投資や財務管理活動に従事し、合法的な証券会社の名を偽って顧客を募集する。もう一つの仲介業者は、研究者や上級アナリストなど、合法的な機関の職員になりすますもので、一般の投資家が身元を確認して認証することは困難だ」と述べた。中国証券協会が今回発表した違法仲介業者リストには、「王亜偉のブログ」を偽装した違法ウェブサイトも含まれている。

また、もう一つのよくある方法は、インサイダー情報でコンサルティング料を受け取り、過去の非常に優れた実績を提供して投資家を引き付けることです。彼らはダーツを投げる方法を使用して、いくつかの優れた実績を作り、人々に誤った印象を与えて投資家を誘惑します。胡忠暁は、実際にはいわゆる「無料」は誘惑の仕掛けであると述べました。フロントエンドは無料ですが、バックエンドはコンサルティング料を支払う必要があります。いわゆる「プロのコンサルタント」が高額な会費を受け取ると、偽のリストを提供する可能性があり、これはまったく不可能です。

「送金して会員になる」という手法について、胡忠暁氏は、犯罪者がオンライン口座開設用にトロイの木馬プログラムを仕掛けていることを具体的に指摘した。投資家が彼らの推奨する方法で口座を開設すれば、その情報が盗まれる。さらに、一部の違法ウェブサイトやウェブページは、通常の商業機関のウェブサイトに移植され、個人情報を盗み、違法な利益を現金化して送金する可能性がある。

一部の機関が「10倍、100倍のレバレッジ、T+0モデル」を利用して投資家を誘致することに関して、胡忠暁氏は、これらの機関は投資間の情報の非対称性を利用して、いわゆる虚偽の宣伝を行っていることが多いと述べた。現在の法治環境下では、T+0には法的根拠がない。将来的にこの道をたどるかどうかは、状況次第だ。

違法証券ウェブサイトはより専門的になっている

こうした推奨電話やテキストメッセージは防ぐのが難しいが、誰が責められるべきだろうか。南方都市報の微博アカウントが実施した調査によると、ネットユーザーの41.5％が監督当局が責任を負うべきだと考えており、12.2％がウェブサイトが責任を負うべきだと考えており、19.5％がなりすましを受けた証券会社が相応の責任を負うべきだと考えている。

中国証券協会副会長の葛衛平氏は「現在、証券業界の是正活動への参加は成果を示し始めている」と述べた。同協会はこれまでに16のブラックリストを発表し、合計905件の違法な偽造ウェブページ、ウェブサイト、ブログなどを公表している。

「違法ウェブサイトはますます専門的になっている」中国証券協会副会長の葛衛平氏は、違法証券活動は現在、ネットワーク化、遠隔化、仮想化の傾向を示していると率直に語った。違法証券サイトのIPアドレスのほとんどは海外にあります。犯罪者は海外のサーバーを購入またはレンタルして違法サイトを立ち上げ、詐欺行為を行っています。これは低コストで、サーバーはいつでも変更できます。

さらに、犯罪者は匿名の電話、QQメッセージ、電子メールなどを通じて違法な証券コンサルティング活動も行います。特に株式市場が比較的低迷している時期には、証券会社を装って匿名で個別銘柄の嫌がらせ電話勧誘を行う犯罪者の問題が特に顕著であると顧客から報告されています。これらの手口は高度に秘匿化されており、偽造者の身元確認は不可能で、証拠の入手も困難であり、現状ではこれを抑止する有効な手段はない。

「現在、協会や証券会社が『違法行為の是正』に参加する手段は限られている」葛衛平氏は、公安部門は投資家が損失を被った後にのみ介入し、その効果は明ら​​かではないと述べた。同氏は、次のステップとして、中国証券協会はすべての会員組織に対し、非経常的な業務を証券機関の日常業務のあらゆる側面に組み込むよう促すと述べた。

複数の政党が協力して「詐欺師」を処罰

中国証券協会は先日、2012年1月から2013年8月にかけて新たに発見された、まだ閉鎖も修正もされていない違法ウェブサイト、違法コンテンツを含むウェブページ、ブログ、合法機関を模倣したウェブサイトリンクを発表した。南都の記者は、一部のウェブサイトがまだ開くことができることを発見した。

この質問に対し、中国証券協会情報伝達部の沈毅部長は、ブラックリストの情報源は「人民オンライン」オンライン世論監視プラットフォームの監視データ、投資家や会員組織からの報告であると述べた。しかし、監視結果によると、一部のウェブサイトは合法機関を偽造したものであり、違法な偽造ウェブサイトの名前の一部は合法機関の名前と一致しないため、合法機関を直接削除することはできない。現在、違法証券活動に関する情報の発信は簡単で、費用もかかりません。ブログ、Weibo、新浪、和訊、百度などの有名ウェブサイトの個人スペースなどの無料情報発信プラットフォームを通じて拡散され、偽のURL、携帯電話番号、QQ番号などの情報が個人ログに残されています。これらのログは長期間存在し、協会や法律機関はブラックリストに載っている一部のウェブサイトを削除することができません。外部ネットワークでリスク警告アナウンスを公開し、運営者と関連ウェブサイトに手紙を送り、関係部門に閉鎖の支援を求めることしかできません。

そのため、沈毅氏は、すべての運営者と報道機関に対し、ブログや微博の情報の審査を強化し、偽情報や偽情報の疑いがある情報があれば、直ちにブログを削除または閉鎖するよう提案した。さらに、社会全体が動員され、騙された顧客が銀行や郵便局などに会費を送金しに行く際、従業員が送金者が騙されている疑いがあることに気付いた場合は、速やかに説得し、地元の公安部門に連絡して事前に介入し、他の投資家が騙されることを防止しなければならない。

ネットユーザーらは他の提案も出した。南方都市報の微博アカウントが実施した調査によると、ネットユーザーの約30％が、規制当局は投資家の個人情報を保護し、投資家情報を漏洩したり個人情報を売買したりする犯罪者を厳しく処罰すべきだと提案した。さらに30％のネットユーザーは、電話の実名制をより早く導入し、偽の情報を送る詐欺師を厳しく処罰すべきだと提案した。

執筆者：南都記者王涛とインターン劉秋

原題：違法な証券サイトや投資情報が後を絶たず、「無料」は騙すためだけ

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