ビットコイン取引プラットフォームGBLが暴走し、被害者は3000万ドル以上を失った

IT Times記者 ユー・シンフェイ

タイのビットコイン取引禁止や闇取引サイト「シルクロード」の崩壊などの影を経て、ビットコインは再び急騰し、250ドルの大台を突破した。しかし、最近中国で詐欺事件が起こり、再び波紋を呼んでいる。 10月末、香港に登録されたGBL取引プラットフォームが突如暴走し、一瞬にして3000万元以上の資金を奪い取り、数千人の投資家に怒りとため息を残した。

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GBLは「ハッキングされた」ふりをして逃走

10月26日の早朝、新浪微博は「午前2時から、香港ビットコイン取引プラットフォームGBLのウェブサイトにアクセスできない」というニュースを報じた。このニュースが発表されると、すぐに騒動が起きた。 IT Timesの記者は、ログインできないことに加え、ウェブサイトには「このウェブサイトはハッキングされました。指定された金額をこの口座に送金してください。そうしないと、ウェブサイト上のすべてのデータが削除されます」というメッセージも表示されていたことを発見した。この状況はハッカーの攻撃に似ているが、投資家は非常に奇妙だと感じている。 btcmini.netのウェブマスターであり、権利保護QQグループ「南米アルパカ」（以下、「アルパカ」）の主催者によると、GBLの関係者は全員一瞬にして姿を消し、QQはオフラインになり、カスタマーサービスの電話は連絡がつかなくなり、湾仔ヘネシー長能プラザ15階のオフィス住所も空っぽになったという。 「これは彼らによる故意の逃亡だったと我々は推測している。」

投資家は家を売って損をした

GBL が世間の注目を集めるようになってからそれほど時間が経っていません。今年6月8日、同社は香港政府から仮想通貨交換業の運営を認可されたと主張し、同時にレバレッジ取引システムとロングショート運用システムを開設した。GBLは10倍のレバレッジというハイリスク・ハイリターンの誘惑を提供し、多くの投資家を引き付けた。 「GBLには抜け穴がある。同社の先物取引は、マウントゴックス市場の上昇と下降に基づいて利益を計算する。マウントゴックスに2、3ビットコインを費やすだけで、MTが1ドルに上昇し、その後GBLでさらに購入して利益を得ることができ、その逆も同様である。このプロセス全体は数秒しかかからない。投資家はポジションの開閉を繰り返すことで利益を得ることができる。この結果、GBLは引き続き損失を出すことになり、明らかに標準に沿わない。」この問題に気付いた後、「アルパカ」はグループの投資家に現金を引き出してできるだけ早く撤退するようアドバイスした。しかし、利益に駆り立てられ、GBLの資本取引量はどんどん大きくなり、勝ち組はなかなか撤退できず、後続も続々と追随し、ついに全員が投資してしまいました。

現在、「リトルアルパカ」は犠牲者の数を数え、関連する手がかりや証拠を積極的に収集しています。 GBL事件の権利保護QQグループの関係者は500人に達し、被害額は3000万元を超えると報じられている。 「リトルアルパカ」は、銀行から借りたお金や家の売却益など、知人の何人かが数十万ドルを失ったと語った。

警察は「ビットコインとは何ですか？」と尋ねます。

金銭を持ち逃げする事件が多発し、被害者は大きな損害を被っているが、さらに厄介なのは、こうした容疑者の行方を捜すことがほとんど「不可能」であるということだ。上海では多くの被害者が地元の公安部に事件を報告したが、警察は記録を提出しただけで事件として扱わなかったため、被害者らは落胆した。

「GBLの逃亡について話した後、警察は私にビットコインとは何なのか、1元でいくつ買えるのかと尋ねた」ネットユーザーの「セラフィム」さんはITタイムズの記者に対し、私がビットコインの価値を説明した後も、彼らはまだ「何に使うのか」と尋ねてきたと語った。

「多くの警察官は、被害届を出している人たちの言っていることを理解しておらず、担当が刑事警察なのか刑事捜査局なのかもわかっていません。正直に言うと、たとえ誰かが調査する気があったとしても、調査するのは非常に困難です」。被害者の「ドンドン」さんはIT Timesの記者に対し、GBLのカスタマーサービスの電話とQQの連絡先がすべて切断され、相手は香港のどこかに隠れているか、香港から逃げている可能性があり、国境を越えた追跡が非常に困難になっていると語った。

「リトルアルパカ」は、私たちが収集した主な証拠は送金のスクリーンショット、アカウント情報などだと述べた。決済アカウントやIPも多数あったが、警察の介入がなければこれらの手がかりは役に立たないだろう。現在、QQグループでは投資家たちが不安そうに駆け回り、互いにコミュニケーションを取っている。

ジャーナリストのメモ

ビットコインを規制する時が来ました!

ビットコインは誕生以来、諸刃の剣でした。 「サトシ・ナカモト」（ビットコインの創始者）が設計した美しい青写真によれば、ビットコインは機械が生成したルールの下でスムーズに動作する、自由で遍在的な通貨になることができます。しかし、現実は彼が想像したほど単純ではありません。ビットコイン取引を提供する人々と、ビットコイン派生サービスに参加する人々です。それを抑制する対応する法律や規制がなければ、匿名のビットコインは簡単に犯罪者の道具となってしまいます。

ビットコインを使って麻薬や武器を取引していたオリジナルの「シルクロード」ウェブサイトから、現在数多く存在するビットコイン取引ウェブサイトやビットコインサービス企業まで、GBLのように投資家を誘致して資金を預けて取引を行うものもあれば、ビットコイン株を発行して資金を調達し配当を約束するものもある。この市場は、最も原始的な信頼メカニズムに基づいています。信じれば参加し、負ければ損失を受け入れなければなりません。

制約のない自由というのは、常に狭い意味を持ちます。ビットコインは長い発展の過程で、必然的にさまざまな苦痛を経験するでしょう。GBLと同様の出来事が今後も起こり続け、仮想通貨としてのビットコインは徐々に現実と一体化していくでしょう。 2013年8月、ドイツ政府はビットコインを計算単位として承認しました。10月2日には、米国政府が取引サイト「Silk Road」を差し押さえました。これらの出来事から判断すると、ビットコインの各国での承認と標準化は加速しています。関係政府の支援を受けてビットコインが前進し、発展し、法律や規制の制約下で取引が統合されれば、ビットコインはよりいわゆる自由を獲得できるかもしれません。

原題：ビットコイン取引プラットフォームGBLが暴走、被害者は3000万ドル以上を失う

キーワード: 取引プラットフォーム、被害者